1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　公司拟以2021年底总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.07元（含税）向整体股东分配利润，共分配现金盈余人民币13,113,133.63元。该利润分配计划需求公司2021年年度股东大会赞同。

　　我国工业园区历经30多年的展开，工业园区从曩昔重视土地一级开发、拼方针、拼价格，仅作为企业作业的空间供给商；到现在，重视工业链强链补链、引本钱、抢人才，逐步成为企业生长的时刻合伙人。现阶段，工业园区现已站在了新的经济风口，肩负着培养下一轮战略新式工业，包含：大数据、人工智能、区块链、5G 等要点范畴以及构建全球立异网络的重要任务。

　　在上海，1992年建立的市北高新园区，是工业园区转型展开的一个缩影。市北高新园区的前身是市北工业园区，在近30年的展开进程中，园区先后阅历了从传统的工业区向出产性服务业、信息服务业，再到云核算和数据智能工业的转型晋级，这些前瞻性工业定位的挑选，成为了园区完成跨越式展开的重要根底。2016年至今，市北高新园区先后获得了首个“上海市大数据工业基地”、第一批“上海市超高清视频工业演示基地”，着力打造“区块链生态谷”，而且提出了“打造我国大数据工业之都、建造我国立异型工业社区”的战略目标。2021年4月，在上海全球出资促进大会上，市北高新园区又获得了“上海在线新经济特征工业园”及“上海民营企业总部集聚区”两项荣誉，一起园区被上海市经信委颁发了“全市数字化转型演示区”。这些荣誉背面，既反映出园区工业展开的现状，又彰显出未来园区的工业特征和共同定位。

　　在科技立异空前密布活泼的今日，高新工业园区作为国家科技立异的重要承载区，高新技术工业展开的推进者、优势资源的整合者，将发挥越来越重要的效果。作为面向大数据、云核算工业集聚的高新技术园区运营商，市北高新将紧跟国家新基建和数字经济两大战略，对标上海全球科创中心、世界数字之都的建造要求，全面推进市北高新园区数据智能工业集群展开走向纵深，加速园区数字化转型晋级，构成以大数据为底层根底，在云核算、人工智能、区块链、5G、超高清视频等新式工业方面交融展开的簇新局势。

　　陈说期内，公司作为市北高新园区开发运营方，一直以“工业地产开发运营、工业出资孵化、工业服务集成”为中心事务，牢牢掌握“世界静安、杰出城区”的建造要求，依照静安一轴三带战略部署，贯彻落实静安“全球服务商计划”，以“市北数智工业生态”为特征，尽力推进双向赋能的数字化转型之路，致力于成为国内抢先、世界一流高科技工业园区。陈说期内，公司完成全年运营收入为11.14亿元，归归于上市公司股东的净利润为1.15亿元。

　　公司工业载体运营形式采纳“租售并重，租借为先”的整体方针。陈说期内，公司及控股子公司完成房地产租金收入52,505.80万元，房地产租金收入同比添加27.63%，到2021年12月31日，公司及控股子公司租借房地产总面积为39.40万平方米。公司工业载体出售策略是以面向大客户出售为主，大客户出售的特征是出售周期长、成交金额大，对公司阶段性运运营绩会构成必定动摇。陈说期内，公司及控股子公司全年出售项目签约面积12,435.20平方米，签约金额52,013.03万元。在开发建造方面，公司现在主导的在建载体项目2个，总建筑面积42.45万平方米，参股协作开发的在建载体项目1个，建筑面积20.09万平方米，

　　近年来，公司依托园区数据智能的特征工业优势和优质科创企业的集群优势，尽力探究并构建“直投+基金”、“出资+孵化”工业出资系统。2021年6月，公司以人民币6,669万元成功收买上海新市北企业处理服务有限公司45%股权；2021年8月，公司作为有限合伙人以人民币6,000万元成功参投中叶至源创业出资基金，占该基金总认缴出资额的19.76%；2021年9月，公司作为有限合伙人以人民币1亿元参与设立了央视融媒体工业出资基金，占该基金首期出资份额的2.69%。陈说期内，公司托付天源财物评价有限公司为公司所持有的其他非活动金融财物在2021年12月31日的公允价值进行剖析复核，2021年度公司公允价值改变收益为17,097.12万元，公司工业出资事务效果开端闪现。到陈说期末，公司旗下国家级科技企业孵化器聚能湾孵化在孵企业136户，加速器企业69户，多年来聚能湾已累计孵化苗圃项目355项，孵化企业343户。

　　公司运营的市北高新园区作为静安四个中心功用区之一的市北功用区，近年来不断进步园区营商环境和服务配套功用。陈说期内，公司进一步加强招商引资力度，招引数智工业上下游企业主动靠拢。园区成功引入亿元税收企业1家，千万税收企业22家、数据智能类企业139家、跨国公司区域总部3家。陈说期内，公司完成招商服务收入13,446.23万元，新增租借面积10.21万平方米。园区归口交税企业2021年完成总税91.14亿元，同比添加超越5%，其间工业类税收添加约17.8亿元，同比上升40%。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司完成运营收入11.14亿元，同比下降7.34%，完成归归于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比下降34.59%。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议于2022年4月3日宣布告诉，于2022年4月13日以通讯办法举行。会议应到会监事3名，实践参与表决监事3名。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规矩》等有关规矩。会议以通讯表决办法审议经过了如下抉择：

　　1、公司《2021年年度陈说及摘要》的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理制度的各项规矩；

　　2、公司2021年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息能够全面、客观、线年度的财政状况和运营效果。

　　详见公司经过上海证券买卖所网站宣布的《市北高新关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022-006）。

　　详见公司经过上海证券买卖所网站宣布的《市北高新2022年估计日常相关买卖的公告》（临2022-005）。

　　经审议，监事会共同以为：陈说期内，公司董事会、股东大会的举行程序、抉择事项、决议计划程序和履行状况均严格遵守有关法令、法规、规范性文件的规矩要求，并及时、精确、完好的实行了信息宣布责任。公司依据相关法令法规要求建立了较为完善的内部操控系统，并能依法有用运转，保证了公司规范化运作。公司董事、高档处理人员在实行职务时诚信勤勉、恪尽职守、廉洁自律，能够依法依规展开日常运营处理作业，不存在违背法令法规、《公司章程》或危害公司以及股东利益的行为。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　中汇管帐师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特别一般合伙，处理总部设立于杭州，系原具有证券、期货事务资历的管帐师事务所之一，长时刻从事证券服务事务。

　　中汇管帐师事务所未计提作业危险基金，购买的作业稳妥累计补偿限额为10,000万元，作业稳妥购买契合相关规矩。

　　中汇管帐师事务所近三年因执业行为遭到行政处分1次、监督处理办法4次、未遭到过刑事处分、自律监管办法和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为遭到行政处分1次、8名从业人员遭到监督处理办法4次，未遭到过刑事处分、自律监管办法和纪律处分。

　　从业阅历：1998年开端从事上市公司审计、2011年11月开端在本所执业、2021年开端为本公司供给审计服务；近三年签署及复核过超越10家上市公司审计陈说。

　　从业阅历：2009年开端从事上市公司审计、2012年9月开端在本所执业、2021年开端为本公司供给审计服务；近三年签署过超越10家上市公司审计陈说。

　　从业阅历：2003年开端从事上市公司和挂牌公司审计、2017年1月开端在本所执业；近三年签署及复核过超越10家上市公司审计陈说。

　　上述人员近三年未发现其存在不良诚信记载，无因执业行为遭到刑事处分的状况，未遭到证监会及其派出组织、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，未遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

　　上述人员能够在履行本项目审计作业时坚持独立性，不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　定价准则首要依据公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司年报审计需装备的审计人员状况和投入的作业量以及事务所的收费标精确认。

　　2022年4月11日，公司举行了第九届审计委员会2022年第一次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》。董事会审计委员会对中汇管帐师事务所（特别一般合伙）的专业担任才能、出资者保护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和检查，以为中汇管帐师事务所具有证券、期货相关事务资历，具有为上市公司供给财政审计服务和内部操控审计服务的经历与才能，能够独立对公司财政状况进行审计，能够满意公司2022年度财政审计和内部操控审计的作业要求，赞同将该计划提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对公司续聘管帐师事务所进行了事前审议，并对此事项宣布如下定见：经核对，中汇管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货从业执业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历，能够为公司供给实在公允的审计服务，满意公司财政审计和内部操控审计作业的要求。公司拟续聘管帐师事务所事项契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的状况。咱们赞同将本计划提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该事项宣布的独立定见如下：中汇管帐师事务所（特别一般合伙）具有多年上市公司审计服务经历，具有相应的执业资质及担任才能，在执业过程中坚持独立审计准则，出具的财政陈说能够精确、实在、客观地反映公司的财政状况和运营效果；能够为公司供给实在公允的内部操控审计服务，能够满意公司内部操控审计作业的要求。公司拟续聘管帐师事务所并确认其酬劳的审议、表决程序契合法令、法规和《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。咱们赞同公司聘任中汇管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计和内部操控审计的审计组织，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

　　2022年4月13日，公司举行了第九届董事会第三十五次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》。该计划表决效果为：赞同7票，对立0 票，放弃0 票。

　　（四）本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　依据上海证券买卖所《上市公司作业信息宣布指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2021年第四季度首要运营数据如下：

　　1、2021年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储藏项目。2020年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储藏项目。2021年公司及控股子公司无新增房地产储藏项目。

　　2、2021年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目。2020年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目。2021年公司及控股子公司新开工项目一项，建筑面积为8.77万平方米。

　　3、2021年10-12月，公司及控股子公司无新竣工项目。2020年10-12月，公司及控股子公司竣工项目二项，竣工面积为23.42万平方米。2021年公司及控股子公司无新竣工项目。

　　4、2021年10-12月，公司及控股子公司出售项目签约面积12,403.33平方米，签约金额52,001.69万元，签约金额同比添加148,214.87%；2020年10-12月，公司及控股子公司出售项目签约面积54.18平方米（市北·祥腾麓源车位出售），签约金额35.06万元。2021年公司及控股子公司全年出售项目签约面积12,435.20平方米，签约金额52,013.03万元，签约金额同比削减22.63%；2020年公司及控股子公司全年出售项目签约面积17,611.42平方米，签约金额67,224.47万元。

　　5、2021年10-12月，公司及控股子公司完成房地产租金收入1.53亿元，同比添加47.06%；2020年10-12月，公司及控股子公司完成房地产租金收入1.04亿元。到2021年12月31日，公司及控股子公司租借房地产总面积为39.40万平方米，2021年公司及控股子公司全年完成房地产租金收入5.25亿元，房地产租金收入同比添加27.63%；2020年公司及控股子公司全年完成房地产租金收入4.11亿元。

　　因为房地产项目租售过程中存在各种不确认性，上述数据可能与定时陈说宣布的数据存在差异，请出资者审慎运用，相关阶段性数据以公司定时陈说为准。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议于2022年4月3日以电话及邮件办法宣布会议告诉，于2022年4月13日以通讯办法举行。会议应到会董事7人，实践参与表决董事7人。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规矩》等有关规矩。会议以通讯表决办法审议经过了如下抉择：

　　详见公司经过上海证券买卖所网站宣布的《市北高新2022年估计日常相关买卖的公告》（临2022-005）。

　　详见公司经过上海证券买卖所网站宣布的《市北高新关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022-006）。

　　依据公司运营和展开的规划，为满意公司及部属公司日常运营需求，2022年公司及子公司对外融资计划为人民币125亿元，融资事项包含但不限于告贷（含托付告贷）、债券（含在银行间商场发行的各类债券）、信任融资、公司向部属公司或部属公司间供给资金支撑等办法，但不包含控股股东向公司供给的财政赞助。一起，提请公司股东大会授权公司董事长在上述融资额度规模内签署悉数及各项有息融资、为融资而作的典当、担保、质押和保证的合同、协议及文件。

　　上述授权事项的有用期为自公司2021年度股东大会赞同该计划之日起至2022年度股东大会举行之日止。

　　详见公司经过上海证券买卖所网站宣布的《市北高新关于续聘2022年度管帐师事务所的公告》（临2022-007）。

　　详见公司经过上海证券买卖所网站宣布的《市北高新关于参股公司上海垠祥置业有限公司向股东供给同份额告贷暨相关买卖的公告》（临2022-008）。

　　为完善公司危险处理系统，促进公司董事、监事及高档处理人员充沛行使权力、实行职责，一起保证公司和出资者的权益。依据《上市公司办理准则》的有关规矩，董事会赞同公司拟为整体董事、监事及高档处理人员购买责任险。

　　为进步决议计划功率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司处理层处理上述稳妥购买的详细事宜（包含但不限于确认稳妥公司；确认稳妥金额、稳妥费及其他稳妥条款；聘任稳妥生意公司或其他中介组织；签署相关法令文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在往后稳妥合同期满时或之前处理与续保或从头投保等相关事宜。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●本次日常相关买卖事项遵从公正、公允的商场准则和买卖条件，不存在危害公司利益和中小股东利益的状况，不会使公司对相关方构成较大依靠，不会对公司持续运营才能构成影响。

　　2022年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）及归入兼并报表规模的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其控股子公司产生的房产租借、物业服务、电费结算及咨询服务等日常运营性买卖，构成日常相关买卖事项。

　　公司董事会审计委员会于2022年4月11日举行审计委员会2022年第一次会议，审议经过了《2022年估计日常相关买卖的计划》。审计委员会以为：本次公司2022年估计日常相关买卖首要为公司与相关人之间产生的房产租借、物业服务、电费结算及咨询服务等日常运营性买卖，契合公司日常出产运营实践状况，买卖定价遵从公正、公正、公允的商场化准则。2022年估计日常相关买卖对公司财政状况和运营效果不构成严重影响，不存在危害公司和股东利益，特别是中小股东利益的状况。

　　公司于2022年4月13日举行第九届董事会第三十五次会议，审议经过了《2022年估计日常相关买卖的计划》，其间相关董事罗岚女士、周晓芳女士在审议表决时已予以逃避，其他5位非相关董事共同经过了该计划。

　　公司整体独立董事对本次日常相关买卖事项进行了事前认可并宣布了独立定见，以为：公司2022年日常相关买卖估计事项契合脚踏实地的准则，公司与相关方的相关买卖均契合有关法令法规及《公司章程》的规矩，相关买卖所触及的价格客观公允，有利于公司的事务展开，相关买卖公正、合理，没有危害公司其他股东特别是中小股东利益的行为，董事会审议表决程序合法、有用。赞同将该计划提交公司股东大会审议。

　　公司及归入兼并报表规模的各级子公司2022年拟与上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司产生的房产租借、物业服务、电费结算及咨询服务等日常运营性相关买卖事项。

　　2、相关买卖定价方针：相关买卖的定价首要以遵从商场的公允价格为准则。买卖两边将依据上述相关买卖事项的详细状况确认定价办法，并在详细的相关买卖合同中予以清晰。

　　运营规模： 出资与财物处理，市政工程，企业处理咨询，物业处理，在核算机技术专业范畴内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨询服务（除生意）。

　　上海市北高新（集团）有限公司建立于1999年4月，由上海市闸北区国有财物监督处理委员会出资组成，为本公司的控股股东。

　　到2020年12月31日，上海市北高新（集团）有限公司财物总额人民币3,480,665.53万元，净财物人民币1,058,343.57万元；2020年完成运营收入人民币223,119.74万元，净利润人民币24,443.76万元。（以上数据现已审计）

　　到2021年9月30日，上海市北高新（集团）有限公司财物总额人民币3,905,404.00万元，净财物人民币1,193,640.63万元；2021年前三季度完成运营收入人民币148,571.79万元，净利润人民币-7,077.39万元。（以上数据未经审计）

　　运营规模：实业出资，核算机数据事务处理和服务，核算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通讯工程、核算机软硬件系统及运用处理技术专业、新能源运用范畴内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通讯工程，物业处理；通讯设备、电子产品、电器设备、机电设备、核算机软硬件及配件的出售，核算机系统集成，机电设备装置、保护（除特种设备），网络工程，从事货品及技术的进出口事务；第一类增值电信事务中的因特网数据中心事务；人才中介（人才训练）。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　上海数据港股份有限公司建立于2009年11月，2017年2月8日在上海证券买卖所上市，股票代码：603881。上海市北高新（集团）有限公司持为上海数据港股份有限公司控股股东。

　　到2021年12月31日，上海数据港股份有限公司财物总额人民币824,931.29万元，净财物人民币298,340.11万元；2021年完成运营收入人民币120,584.06万元，净利润人民币9,939.38万元。（以上数据现已审计）

　　运营规模：餐饮服务(获得答应证件后方可从事运营活动),旅馆业(限江场西路277号1-11层运营),会务服务,停车场,规划、制造各类广告,鲜花、工艺礼品、日用百货的出售,烟草专卖零售(获得答应证件后方可从事运营活动),健身房、游泳场(馆)、理发店、美容店、稳妥兼业署理(详见答应证)(限江场三路256、258、266号运营)。 【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　上海北上海大酒店有限公司建立于2009年8月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东操控。

　　到2020年12月31日，上海北上海大酒店有限公司财物总额人民币1,517.52万元，净财物人民币-3,866.40万元；2020年完成运营收入人民币4,656.09万元，净利润人民币-1,551.81万元。（以上数据现已审计）

　　到2021年9月30日，上海北上海大酒店有限公司财物总额人民币1,201.82万元，净财物人民币-5,198.42万元；2021年前三季度完成运营收入人民币4,039.37万元，净利润人民币-1,332.01万元。（以上数据未经审计）

　　运营规模：实业出资，物业处理，市政工程施工，企业处理咨询；智能机器人的研制、出产（出产另设分支组织）。（不得以揭露办法征集资金；不得揭露买卖证券类产品和金融衍生品；不得发放告贷；不得从事融资性担保；不得向出资者许诺投本钱金不受丢失或许许诺最低收益；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　上海市北高新集团（南通）有限公司建立于2010年8月12日，市北集团持有其90%股权，南通国有财物出资控股有限公司持有其10%股权。市北南通与本公司同受控股股东操控。

　　到2020年12月31日，上海市北高新集团（南通）有限公司财物总额人民币317,620.40万元，净财物人民币93,198.82万元；2020年完成运营收入人民币0.00万元，净利润人民币306.49万元。（以上数据现已审计）

　　到2021年9月30日，上海市北高新集团（南通）有限公司财物总额人民币457,112.67万元，净财物人民币243,198.82万元；2021年前三季度完成运营收入人民币0.00万元，净利润人民币0.00万元。（以上数据未经审计）

　　上海市北高新园区作业技术训练中心建立于2010年5月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东操控。

　　到2020年12月31日，上海市北高新园区作业技术训练中心财物总额人民币250.61万元，净财物人民币-180.82万元；2020年完成运营收入人民币189.80万元，净利润人民币6.70万元。（以上数据现已审计）

　　到2021年9月30日，上海市北高新园区作业技术训练中心财物总额人民币176.04万元，净财物人民币-173.84万元；2021年前三季度完成运营收入人民币115.15万元，净利润人民币6.98万元。（以上数据未经审计）

　　运营规模：发放告贷及相关的咨询活动。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　上海闸北市北高新小额告贷股份有限公司建立于2012年9月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东操控。

　　到2020年12月31日，上海闸北市北高新小额告贷股份有限公司财物总额人民币16,985.96万元，净财物人民币16,725.00万元；2020年完成运营收入人民币1,596.03万元，净利润人民币1,002.98万元。（以上数据现已审计）

　　到2021年9月30日，上海闸北市北高新小额告贷股份有限公司财物总额人民币16,713.53万元，净财物人民币16,513.23万元；2021年前三季度完成运营收入人民币690.35万元，净利润人民币688.24万元。（以上数据未经审计）

　　运营规模：健康咨询（不得从事治疗活动、心理咨询），医药咨询（不得从事治疗活动）家政服务、养老服务、社区照顾服务、病患陪护服务（不得从事作业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政答应事项），在生物科技专业范畴内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业处理服务，出资处理，出资咨询，商务信息咨询，财政咨询，会议服务，接受各类广告规划、制造，企业挂号署理，一类医疗器械、仪器仪表、工效果品、日用百货、劳防用品、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易致毒化学品、烟花爆竹、民用爆破物品）、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、环保设备的出售。【企业运营触及行政答应的，凭答应证件运营】

　　上海市北高新健康处理咨询服务有限公司建立于2006年1月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东操控。

　　到2020年12月31日，上海市北高新健康处理咨询服务有限公司财物总额人民币33.29万元，净财物人民币-1,280.26万元；2020年完成运营收入人民币0.00万元，净利润人民币-0.93万元。（以上数据现已审计）

　　到2021年9月30日，上海市北高新健康处理咨询服务有限公司财物总额人民币33.24万元，净财物人民币-1,280.31万元；2021年前三季度完成运营收入人民币0.00万元，净利润人民币-0.05万元。（以上数据未经审计）

　　运营规模：创业出资、出资处理，财物处理、出资咨询。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　上海市北科技创业出资有限公司建立于2011年11月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东操控。

　　到2020年12月31日，上海市北科技创业出资有限公司财物总额人民币7,176.21万元，净财物人民币7,174.49万元；2020年完成运营收入人民币0.00万元，净利润人民币-37.42万元。（以上数据现已审计）

　　到2021年9月30日，上海市北科技创业出资有限公司财物总额人民币7,123.29万元，净财物人民币7122.27万元；2021年前三季度完成运营收入人民币0.00万元，净利润人民币-52.22万元。（以上数据未经审计）

　　运营规模：企业处理，市政工程，物业处理，在核算机技术专业范畴内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，房地产开发运营。 【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　上海创辉企业处理有限公司建立于2008年2月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东操控。

　　到2020年12月31日，上海创辉企业处理有限公司财物总额人民币78,425.48万元，净财物人民币28,282.57万元；2020年完成运营收入人民币982.46万元，净利润人民币-978.52万元。（以上数据现已审计）

　　到2021年9月30日，上海创辉企业处理有限公司财物总额人民币78,650.51万元，净财物人民币28,773.85万元；2021年前三季度完成运营收入人民币872.81万元，净利润人民币491.28万元。（以上数据未经审计）

　　运营规模：从事云核算、信息、网络、核算机科技范畴内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，核算机系统集成，网络工程，企业处理，商务信息咨询，会务服务、展览展现服务，图文规划制造，网页规划，财政咨询，商场营销策划，为文化艺术交流活动供给准备、策划服务，企业形象策划，公关活动策划，广告规划，环保设备、五金交电、机电设备、电子产品、工效果品、核算机软硬件的出售，人才中介，物业处理。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。】

　　上海通赋云核算科技有限公司建立于2019年05月，公司持有其27.5%的股权，公司副总经理马慧民先生为通赋云法定代表人。

　　到2020年12月31日，上海通赋云核算科技有限公司财物总额人民币414.06万元，净财物人民币356.86万元；2020年完成运营收入人民币185.20万元，净利润人民币180.61万元。（以上数据现已审计）

　　到2021年9月30日，上海通赋云核算科技有限公司财物总额人民币-142.25万元，净财物人民币71.62万元；2021年前三季度完成运营收入人民币92.92万元，净利润人民币-499.82万元。（以上数据未经审计）

　　运营规模：企业处理，物业处理，房地产开发运营，商务信息咨询，会务服务，展览展现服务，为文化艺术交流活动供给准备、策划服务，从事信息科技范畴内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，美化维护。 【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　上海云中芯企业展开有限公司建立于2018年05月，公司持有其30%的股权，公司董事总经理张羽祥先生为云中芯法定代表人。

　　到2020年12月31日，上海云中芯企业展开有限公司财物总额人民币156,649.90万元，净财物人民币119,074.16万元；2020年完成运营收入人民币0.00万元，净利润人民币-468.46万元。（以上数据现已审计）

　　到2021年9月30日，上海云中芯企业展开有限公司财物总额人民币161,469.40万元，净财物人民币118,797.39万元；2021年前三季度完成运营收入人民币0.00万元，净利润人民币-276.77万元。（以上数据未经审计）

　　运营规模：答应项目：建造工程规划；建造工程施工；房地产开发运营。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准） 一般项目：企业处理，物业处理，企业形象策划，商场营销策划，商务信息咨询，会务服务，展览展现服务，为文化艺术交流活动供给准备、策划服务，在智能、网络、核算机、电子科技范畴内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，本市规模内公共租借住所的出资、建造、租借运营处理，企业处理咨询，规划、制造各类广告，酒店处理，核算机软件开发，餐饮服务（限分支组织运营），停车场运营处理，仓储服务（不含危险品），婚庆服务，保洁服务，住所租借运营。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　上海市北高新集团不动产运营处理有限公司建立于2017年6月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东操控。

　　到2020年12月31日，上海市北高新集团不动产运营处理有限公司财物总额人民币313,666.22万元，净财物人民币302,018.50万元；2020年完成运营收入人民币0.00万元，净利润人民币-16.40万元。（以上数据现已审计）

　　到2021年9月30日，上海市北高新集团不动产运营处理有限公司财物总额人民币328,869.08万元，净财物人民币119,159.69万元；2021年前三季度完成运营收入人民币0.00万元，净利润人民币-11.51万元。（以上数据未经审计）

　　相关买卖的定价首要以遵从商场的公允价格为准则，买卖两边将依据上述相关买卖事项的详细状况确认定价办法，并在详细的相关买卖合同中予以清晰。

　　公司将依据日常运营的实践需求，决议与各相关方就日常相关买卖签署相关协议的详细时刻，以保证日常运营的正常进行。

　　公司2022年估计日常相关买卖事项是公司正常运营活动的组成部分，归于正常的商业买卖行为。本次日常相关买卖遵从公正、公允的商场准则和买卖条件，不存在危害公司利益和中小股东利益的状况，不会对公司持续运营才能构成影响。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　● 利润分配预案首要内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟以2021年底总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.07元（含税）向整体股东分配利润，共分配现金盈余人民币13,113,133.63元。

　　● 审议程序：本次利润分配预案现已公司第九届董事会第三十五次会议审议经过，需求公司股东大会审议经过。

　　经中汇管帐师事务所（特别一般合伙）出具的规范无保留审计陈说，公司2021年度兼并报表中归归于上市公司股东的净利润为人民币115,010,573.69元，母公司完成净利润人民币867,747,306.71元。依据《公司法》和《公司章程》规矩，2021年度依照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，到2021年12月31日，母公司可供分配利润为人民币1,244,106,122.59元，盈余公积金为人民币164,391,574.92元，本钱公积金为人民币3,132,902,639.64元。

　　2021年度，公司拟以2021年底总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.07元（含税）向整体股东分配利润，共分配现金盈余人民币13,113,133.63元，占兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净利润的比率为11.40%，分配后的未分配利润余额将结转下一年度。

　　上述利润分配预案是经过归纳考虑公司所在作业特色、现处展开阶段及盈余水平，经审慎研讨拟定的，详细阐明如下：

　　公司所在园区开发工业是一个资金密布型工业。在项目开发建造阶段具有开发周期长、资金投入大的特色。陈说期内，公司依照“东西联动、成片开发、产城交融”的园区开发整体思路，加速高端载体建造，满意新式企业的关于工业载体的作业需求。一起公司活跃推进走马塘整体区域规划转型和城市更新，发动园区存量地块整体转型晋级、走马塘沿岸景象改造、绿色健康步道、科创社区数脊云廊等慢行系统建造。在项目招商运营阶段，特别是近年来公司拟定了“租借为先”的运营形式，经过沉积中心城区稀缺的工业载体资源为园区全力进步工业集聚的能级，但从短期看必定程度上影响到了资金的回笼速度。

　　鉴于上述剖析，公司现在的展开阶段仍处于生长时刻且有严重资金开销阶段，为了使公司具有长时刻可持续展开的竞争才能，2022年公司将持续加大在工业载体开发建造方面的投入，一起择机获取优质稀缺的新项目。

　　2022年，公司将整合市北总部经济集聚区内的低效楼宇，进一步整合资源、腾笼换鸟，加速推进老练区域内的工业迭代更新。一起，公司将全面建造静安市北世界科创社区，21-02地块项目和22-02地块项目估计会有较大的资金投入。2022年，公司将持续经过参股协作的办法尽力拓宽外延空间，发动走马塘区域的整体规划转型，进步市中心稀缺研制用地功率，为工业展开供给新的承载空间。

　　公司将依据各个项目的开发计划与出资需求，经过多种途径筹集资金满意公司需求；一起公司将优化资金运用计划、严格操控费用开销，力求加速资金的周转，支撑公司健康、可持续展开。

　　公司留存未分配利润首要用于现在在建的工业载体项目的开发建造，以及择机进一步加大土地储藏作业。

　　本次利润分配预案现已2022年4月13日举行的第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十八次会议审议经过，需求提交2021年年度股东大会审议。

　　公司2021年度利润分配预案，充沛考虑了公司所在的展开阶段、运营规划、股本结构、财政状况和未来展开等方面的要素，一起统筹了出资者的合理报答和公司的可持续展开，契合公司久远展开需求，不存在危害公司股东特别是中小股东的利益，董事会审议表决程序合法、有用。因而，咱们赞同公司2021年度利润分配预案，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

　　本次利润分配预案契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红报答规划》等规矩的利润分配方针和相关法令、法规的要求，充沛考虑了公司的实践运营状况和未来展开计划，契合公司长时刻持续展开的需求，未危害中小股东的合法权益，契合公司和整体股东的利益，赞同本次利润分配计划。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2021年度股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　上海市北高新股份有限公司关于参股公司上海垠祥置业有限公司向股东供给同份额告贷暨相关买卖的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●买卖内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）公司参股公司上海垠祥置业有限公司（以下简称“垠祥置业”）按股权份额向其三方股东供给同份额告贷算计人民币40,000万元，其间向公司供给告贷人民币13,846.16万元，向中垠（上海）出资有限公司（以下简称“中垠出资”）供给告贷人民币20,000万元，向上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）供给告贷人民币6,153.84万元。

　　●垠祥置业按股权份额向公司供给告贷不会对公司正常运营产生严重影响，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

　　垠祥置业为公司参股公司，注册本钱为人民币66,000万元，其间中垠出资出资人民币33,000万元，占注册本钱的50%；公司出资人民币22,846.164万元，占注册本钱的34.6154%；市北集团出资人民币10,153.836万元，占注册本钱的15.3846%。垠祥置业首要担任开发坐落上海市嘉定区徐行镇06-04地块的“莫里斯花源水岸名邸项目”，该项目住所部分出售已根本售罄。

　　为进步资金运用功率，垠祥置业按股权份额向其三方股东供给同份额告贷算计人民币40,000万元，其间向公司供给告贷人民币13,846.16万元，向中垠出资供给告贷人民币20,000万元，向市北集团供给告贷人民币6,153.84万元。

　　本次告贷期限为1.5年，从资金汇至公司指定的银行账户日起收效。本次告贷为年利率，采纳固定利率，即4.75%，在告贷期限内，该利率坚持不变。

　　鉴于公司总经理张羽祥为垠祥置业法定代表人，本次垠祥置业向公司供给股东同份额告贷构成相关买卖。垠祥置业向公司供给股东同份额告贷不会对公司正常运营产生严重影响，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

　　本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，本次垠祥置业向股东供给同份额告贷事项在董事会批阅权限规模内，无需提交公司股东大会审议。

　　至本次相关买卖停止，本公司曩昔12个月内与同一相关人或与不同相关人之间买卖类别相关的相关买卖到达3,000万元以上，但未到达公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上。

　　公司总经理张羽祥为垠祥置业法定代表人，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《上市公司相关买卖施行指引》，垠祥置业为公司的相关法人。

　　运营规模：房地产开发运营，企业处理，物业处理，停车场处理，保洁服务。 【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　垠祥置业为公司参股公司，建立于2016年7月，首要担任开发坐落上海市嘉定区徐行镇06-04地块的“莫里斯花源水岸名邸项目”，该项目住所部分出售已根本清盘。

　　到2021年12月31日，垠祥置业财物总额人民币106,094.69万元，净财物人民币63,102.83万元；2021年完成运营收入人民币232,904.39万元，净利润人民币225.83万元（以上财政数据未经审计）。

　　4、告贷利率和利息：告贷为年利率，采纳固定利率，即4.75%，在告贷期限内，该利率坚持不变。

　　垠祥置业在保证日常运营所需的前提下，按股权份额向其三方股东供给同份额告贷，有利于进步资金运用功率，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司和股东特别是中小股东利益的景象。

　　在提请董事会审议上述计划之前，公司独立董事对此相关买卖已事前认可，赞同将该计划提交公司董事会审议。

　　公司于2022年4月13日举行了第九届董事会第三十五次会议，审议经过了《关于参股公司上海垠祥置业有限公司向股东供给同份额告贷暨相关买卖的计划》。其间相关董事张羽祥在审议表决时已予以逃避，其他6名董事共同赞同经过该计划。

　　公司独立董事对该相关买卖事项进行了检查，并宣布了独立定见，以为：公司参股公司上海垠祥置业有限公司在保证日常运营所需的前提下，按股权份额向其三方股东供给同份额告贷，有利于进步资金运用功率。本次相关买卖公正、合理，不存在危害公司其他股东特别是中小股东利益的行为，董事会审议表决程序合法、有用，契合有关法令、法规和《公司章程》等的规矩。咱们赞同公司本次相关买卖事项。

　　1、2021年10月18日，公司举行第九届董事会第三十二次会议，审议经过了《关于向公司控股子公司供给股东同份额告贷展期暨相关买卖的计划》。公司控股子公司上海云盟汇企业展开有限公司与三方股东签署《告贷展期协议》，对原告贷协议进行展期，展期期限为原告贷协议顺延三年，协议期满，若两边均未提出停止或修正合同，即视为主动延期一个合同期限。本次告贷展期的告贷额度不变，并在该额度内能够循环运用，告贷金额以实践产生为准。告贷选用固定利率，新增告贷以每次付出告贷前一个作业日全国银行间同业拆借中心发布的壹年期告贷商场报价利率（LPR）确认，告贷期限内利率不变。原协议项下余额告贷利率以2021年10月20日LPR上浮50bp确认，告贷期限内利率不变。

　　2、2021年10月18日，公司举行第九届董事会第三十二次会议，审议经过了《关于公司控股孙公司签定托付协议暨相关买卖的计划》。公司控股孙公司上海市北高新集团物业处理有限公司（以下简称“市北物业”）与市北集团签定《工程修理正造托付协议》。市北集团托付市北物业施行对市北园区的公共设施、设备，及其所属楼宇的修理正造项目。协议所涉项目预算价格算计为人民币4,802,561元，终究结算金额按市北集团指定审计单位的审计价格为结算价格。

　　3、2021年12月27日，公司举行了第九届董事会第三十四次会议，审议经过了《关于向控股孙公司上海云置禾企业展开有限公司供给股东同份额告贷暨相关买卖的计划》。公司全资子公司上海市北高新欣云出资有限公司（以下简称“欣云出资”）与公司控股股东市北集团按股权份额同份额向公司控股孙公司上海云置禾企业展开有限公司（以下简称“云置禾”）供给告贷算计不超越人民币1,500万元，其间欣云出资告贷不超越人民币900万元，市北集团告贷不超越人民币600万元，并在该额度内能够循环运用。告贷期限一年，以实践产生额为准，协议期满，若两边均未提出停止或修正合同，即视为主动延期一个合同期限。本次告贷采纳固定利率，以每次付出告贷前一个作业日全国银行间同业拆借中心发布的壹年期告贷商场报价利率（LPR）确认，告贷期限内利率不变。

　　4、2021年12月27日，公司举行了第九届董事会第三十四次会议，审议经过了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司签定协作协议暨相关买卖的计划》。公司的全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）与上海市市北高新技术服务业园区总工会（以下简称“园区总工会”）签定《2021年长三角大数据作业员工劳作和技术比赛协作协议》，园区总工会托付聚能湾供给相应的活动服务支撑，包含策划咨询、案牍与传达、规划、招募等服务。协议所涉服务费用总金额为人民币636,536.00元。