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福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）于 2022年3月31日举行第四届董事会第八次会议，审议经过了《关于对外出资树立合资公司暨相关买卖的方案》，现就相关事项公告如下：
公司拟与职工持股渠道福州市长乐区启星股权出资合伙企业（有限合伙）（暂定称号，以下简称“长乐启星”，终究称号以工商挂号为准）、福州市长乐区启航股权出资合伙企业（有限合伙）（暂定称号，以下简称“长乐启航”，终究称号以工商挂号为准）签定《股东出资协议》，一起出资树立“福建织巢鸟网络科技有限公司”（暂定称号，以下简称“织巢鸟”，终究称号以工商挂号为准）。织巢鸟的注册本钱为人民币2,000.00万元，其间公司出资800.00万元，占注册本钱的份额为40.00%。
公司控股股东、实践操控人陈航先生拟持有长乐启星44.78%的合伙份额，公司副总经理、财政总监、董事会秘书林宏先生拟持有长乐启星2.99%的合伙份额，二人经过长乐启星与公司构成直接一起出资，公司依据本质重于方法及慎重性准则，将本次出资事项认定为相关买卖，适用《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》的相关规矩实行相关买卖的批阅程序。
2022年3月31日，公司举行第四届董事会第八次会议，审议经过了《关于对外出资树立合资公司暨相关买卖的方案》，陈航先生作为相关董事逃避表决。独立董事对该事项宣布了事前认可定见，并出具了赞同的独立定见。同日公司第四届监事会第八次会议审议经过该方案，保荐组织华安证券股份有限公司宣布核对定见。依照相关法令法规及《公司章程》的规矩，本次相关买卖无需提交公司股东大会审议。
运营规模：以自有资金从事出资活动；自有资金出资的财物办理服务；创业出资（限出资未上市企业）；融资咨询服务；社会经济咨询服务。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）
运营规模：以自有资金从事出资活动；自有资金出资的财物办理服务；创业出资（限出资未上市企业）；融资咨询服务；社会经济咨询服务。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）
公司控股股东实践操控人陈航先生拟持有长乐启星44.78%的合伙份额，公司副总经理、财政总监、董事会秘书林宏先生拟持有长乐启星2.99%的合伙份额，二人经过长乐启星与公司构成直接一起出资，公司依据本质重于方法及慎重性准则，将该出资事项认定为相关买卖，适用《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》的相关规矩实行相关买卖的批阅程序。
运营规模：软件开发；人工智能使用软件开发；大数据服务；区块链技能相关软件和服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；云核算设备出售；互联网数据服务；人工智能公共数据渠道；信息系统集成服务；广告制造；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告规划、署理；房地发生意；物业办理；农业专业及辅助性活动；土地查询评价服务；规划规划办理；不动产挂号署理服务；土地整治服务；互联网出售（除出售需求答应的产品）；初级农产品收购；农作物种子运营（仅限不再分装的包装种子）；村庄民间工艺及制品、休闲农业和村庄旅行资源的开发运营；住所室内装饰装饰；住宿服务；食物互联网出售；食物互联网出售（出售预包装食物）；第二类增值电信事务、互联网信息服务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络扮演、网络视听节目）；人力资源服务（不含工作中介活动、劳务差遣服务）；化肥出售；五金产品零售；各类工程建造活动；活禽出售；食物运营（出售散装食物）、林木种子出产运营 、旅行事务；餐饮办理；食物运营（仅出售预包装食物）；园林绿化工程施工；一般机械设备装置服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）网络技能服务；信息技能咨询服务（以上不含金融、证券、期货及民间本钱投融资中介服务）。修建装潢规划，室内规划，室内装饰工程的施工，修建资料、装潢资料、电器设备、机电设备、办公用品、家具、灯具、家居用品的规划与出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
织巢鸟公司树立后，长乐启星将与公司签署《一起举动协议》，长乐启星于股东会、董事会层面，将尊重公司的定见（表决以公司定见为准），保持一起举动，公司得以完成对织巢鸟的实践操控。
本次买卖，出资各方均以钱银出资，且依照出资份额确认各方在新公司的股权份额，价格公允，不存在危害公司及公司股东特别是中小股东利益的行为。
合资公司工商注册树立之日起1个月内，整体股东应将认缴出资款的50%实缴到位。后续实缴出资方案依据合资公司的运营需求确认。
为确保博思软件对合资公司的有用操控、确保合资公司的继续稳定开展，博思软件与长乐启星（以下简称“一起举动听”）就一起操控合资公司事宜，组成一起举动听。长乐启航知悉并赞同上述一起举动听及其一起举动约好。
一起举动的规模：一起举动听均赞同，在处理有关合资公司运营开展、且依据合资公司树立后适用的《公司章程》需经过合资公司股东会审议赞同的事项时，保持一起举动。一起举动听及长乐启航一起赞同并认可：如长乐启星未参加合资公司股东会的，视为其托付博思软件参加会议，而无需另行提交托付手续，博思软件的定见即视为长乐启星的定见；如长乐启星参加股东会而未投票的，博思软件有权代长乐启星投票，博思软件的定见即视为长乐启星的定见；如长乐启星参加股东会提交的表决定见与博思软件不一起的，视为长乐启星吊销其表决定见，以博思软件的定见为其表决定见。
（1）协议任何一方违背协议的有关条款及其确保与许诺，均构成该方的违约行为，须承当相应的民事责任。
（2）任何一方违背协议的有关规矩，不肯或不能作为合资公司发起人，而致使合资公司无法树立的，均构成该方的违约行为，除应由该方承当合资公司树立的费用外，还应补偿由此给其他履约的发起人股东所构成的丢失。
协议自各方签字、盖章之日起收效。协议的有用期从协议收效之日直至协议依法、依协议规矩或由各方协议停止。
本次买卖不触及人员安顿、土地租借等情况，本次买卖完成后，织巢鸟将成为公司控股子公司。公司与上述出资标的均各自独立运营，在财物、人员、财政、组织和事务方面严厉分隔，不存在相互依赖的情况，对公司的独立性不会构成负面影响，不会构成同业竞赛。
十九大以来，国家将施行村庄复兴战略摆在重要的战略方位，提出工业兴隆、生态宜居、乡风文明、办理有用、生活富裕的村庄复兴整体要求，在此布景之下，公司开端布局数字村庄事务。一年多来，公司活跃发掘和探究相关范畴的事务时机、开展形式及空间，本次出资树立织巢鸟即为公司探究数字村庄战略布局的落地行动之一，织巢鸟公司拟在结合公司前期在才智城市开展效果的根底之上，运用数字化、渠道化手法，测验构建一个以“策划、咨询为引领，运营办理为支撑”的村庄民宿民居工业互联网的生态。
本次出资是公司在工业互联网范畴寻求成绩增长点的一次活跃探究，但因公司之前深耕于政务信息化范畴，对工业互联网范畴涉猎较少，织巢鸟未来开展能否到达预期方针及完成预期收益存在必定不确认性，为下降出资危险，公司下降出资金额及持股份额，并采纳职工参加持股的方法树立危险共担、利益同享的机制，一起董事长陈航先生经过持股长乐启星直接出资织巢鸟，表明晰办理层对事务未来开展的决心，有助于增强团队决心，调集职工活跃性，促进公司织巢鸟事务的快速开展。
本次出资是公司从整体战略及久远开展所作出的决议计划，进一步增强公司的商场竞赛才能和危险抵挡才能，全面进步公司的归纳竞赛优势，促进公司的可继续开展，对公司事务开展发生活跃影响。
本次出资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司出产运营活动的正常运转，合资公司树立后归入公司兼并报表规模，但不会对公司财政及运营情况发生严重影响，且不存在危害公司及股东利益的景象。
因为织巢鸟为新树立公司，或许存在公司办理、资源配置、商场开辟等方面的运营危险，其能否顺利展开相关事务，并构成盈利形式存在较大的不确认性。公司本次对外出资金额较小，危险可控。
本次相关买卖事项契合公司开展需求，有利于促进公司相关事务的开展，进步公司的归纳竞赛实力；不存在危害公司和股东利益的行为，不会对公司的运营成绩发生晦气影响，审议程序契合相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的有关规矩。咱们赞同将本次相关买卖事项提交公司第四届董事会第八次会议审议，相关董事应当逃避表决。
本次相关买卖事项契合公司开展需求，该方案审议过程中，相关董事进行了逃避，审议程序契合相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象。因而，咱们一起赞同本次对外出资树立合资公司暨相关买卖的事项。
监事会经审阅以为：本次对外出资暨相关买卖事项契合公司整体开展战略，对公司长时间开展和战略布局具有活跃影响。本次买卖遵从了揭露、公正、合理的准则，契合相关法令、法规和标准性文件的有关规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。
经核对，保荐组织华安证券股份有限公司以为：本次相关买卖事项现已公司董事会和监事会审议赞同，董事会审议相关买卖方案时，相关董事逃避表决，独立董事进行了事前审阅并宣布了赞同的独立定见，实行了必要的批阅程序，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司标准运作》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第7号—买卖与相关买卖》等有关规矩的要求。相关买卖事项遵从依法合规、相等自愿的准则，契合公司和股东利益。