1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
公司已在本陈说中详细论述公司在运营进程中或许面对的各种危险及应对办法，敬请查阅本陈说第三节“处理层评论与剖析”。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
公司2021年度利润分配预案为：公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金盈余0.4元（含税），共分配现金盈余17,949,487.52元（含税），占公司2021年年度兼并报表归属上市公司股东净利润的10.26%。本年度不进行本钱公积转增股本，不送红股。
公司2021年度利润分配预案现已公司第二届董事会第四十一次会议审议经过，需求公司2021年年度股东大会审议经过。
公司为国内抢先的高铁动车组用粉末冶金闸片供货商，在继续展开高铁粉末冶金制动闸片的一同，加大对碳基复合资料及树脂基碳纤维复合资料等范畴的研制投入，专心于大交通和新动力范畴新资料技能立异、产品研制和工业化运用。现在已构成粉末冶金闸片及组成闸片/闸瓦、碳基复合资料制品、树脂基碳纤维复合资料制品、航空大型结构件精细制作等事务板块。
该板块以天宜上佳母公司为主体展开相关事务，天宜上佳为国内抢先的高铁动车组用粉末冶金闸片供货商，首要从事轨道交通范畴高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆用组成闸片/闸瓦系列产品的研制、出产和出售。其间粉末冶金闸片是公司的拳头产品，首要运用于时速160-350公里高铁动车组；组成闸片/闸瓦则首要运用于时速在120公里以下铁路机车、城市轨道车辆（含地铁）以及时速200-250公里的动车组。该板块首要客户为铁路总公司部属当地铁路局及其隶属企业、铁路总公司部属制动体系集成商以及我国中车部属车辆制作企业。
碳碳复合资料事务以天力新陶、天启光峰为主体，首要从事光伏热场、航空航天、高端配备用碳碳复合资料制品研制、出产和出售。天力新陶下流客户为光伏晶硅制作企业及高端配备设备企业，首要产品为碳碳板材、坩埚、导流筒、保温筒等。天启光峰首要产品为碳基复合资料预制体，一期产能首要服务于碳碳板材及部分热场产品。跟着公司拟建造“碳碳资料制品预制体自动化智能织造产线建造项目”的展开，预制体产能将进一步开释，不只可以满意内部需求，还可完结对外出售。
碳陶复合资料事务以天宜上佳母公司为主体，首要从事高功用碳陶制动盘的研制、出产和出售，首要客户为新动力车、商用车及特种车辆的主机厂及体系供货商。
该板块以天仁道和为主体。天仁道和建立于2016年，坐落北京高端制作业基地（房山），国家及中关村高新技能企业，首要从事航空航天、海洋船只、国防配备、轨道交通等范畴纤维复合资料制品研制与出产。产品首要包含：纤维复合资料规划开发及产品制作（无人机结构零部件、航空航天飞行器结构件、复合资料弹箭舱体、遣散体系支架、船只复合资料轻壳体部件）以及减振接纳产品。该事务首要客户为航天科技集团、航天科工集团、中航工业、兵器工业部属单位及航空、航天范畴其他企业。
该板块以瑞合科技为主体，瑞合科技为中航工业部属多家主机厂、航空配备主修厂等多家民用客机分承制厂，以及一批航空配备主修厂和多家科研院所供货商，是一家高精度飞机零部件制作研制企业，致力于先进工业配备规划与制作。瑞合科技产品包含：机身框类、大梁、翼梁、翼肋、桁条等首要零部件，产品的首要运用范畴为航空飞行器机身、机翼、尾翼等。首要客户为中航工业旗下主机厂、中电科旗下科研院所等企事业单位。
公司依据战略展开规划，结合职业技能展开动态以及本身客户集体的需求，拟定研制方案并向技能部分下达研制使命，每项新产品、新技能需经过严厉的剖析评论、评定立项，并进入产品和进程的规划、开发、承认、批量试制。
公司出产所需原资料由收购部担任供货商处理、供货商挑选、价格商洽和合同签定等事宜。公司收购部分依照公司收购内控流程的要求，与合格供货商签定收购合同并对收购合同中所签定的货品进行监控、盯梢，确保货品在供货周期内到厂。货品到厂后，由质检部查验，并开具合格单，收购部收到查验合格单后方可对物料进行入库。
公司现在首要采纳以销定产的方案处理方法，即出产部分结合客户需求、出售订单、客户来料、工艺规程以及前史出售等状况安排加工、出产。公司质量部分对出产全流程监督盯梢与查看，并进行信息处理，确保公司产品质量的可追溯性。别的，粉末冶金闸片及组成闸片/闸瓦产品依照产品出产周期预备必定数量安全库存，以确保及时供货。
公司首要经过参加客户的招投标、竞赛性商洽、单一来历收购或询价、商务商洽、科研项目承做、客户甄选合格供货商等方法获取订单，出售首要经过直销方法完结。公司依据客户的订单或合同要求完结加工出产完结后进行出厂查验，并按客户要求安排发货，产品在交给客户且在查验后依据合同清单与客户进行结算，并开具出售发票。
近年来，国家对铁路职业的固定出资有所下降，但铁路职业全体得到稳步展开。2021年铁路固定财物出资累计完结7,489亿元，同比下降4.2%。铁路作为国民经济大动脉、要害根底设备和大众化交通工具，在我国归纳交通体系中处于主干位置。2021年，我国铁路高质量展开取得新成效，完结“十四五”杰出局面。全国铁路投产新线公里，全国铁路运营路程打破15万公里，其间高铁逾越4万公里。2021年，复兴号完结了对31个省区市全掩盖。至2021年底，全国铁路配备复兴号系列动车组达1,191组，累计安全作业13.58亿公里，运送旅客13.7亿人次。
城市轨道交通多指城市内部或城市之间新建的各种中短间隔客运铁路体系，我国轨道交通配备制作业阅历60多年的展开，现已构成了一体化的轨道交通配备制作体系。改革开放后，社会经济的快速展开引发城市交通需求的急剧添加。到2021年12月31日，我国内地累计有50个城市投运城轨交通线年当年新增洛阳、嘉兴、绍兴、文山州、芜湖5个城轨交通运营城市，算计新增城市轨道交通运营线公里。新增运营线条，新开既有线公里的城轨交通运营线.15公里。跟着城市化进程的进一步加快，我国的城市轨道交通建造有望迎来黄金展开期。
我国高铁列车自注册以来，动车组闸片曾长时刻依托进口，因为2012年曾经处于技能维护期我国动车组闸片商场根本被国外产品独占。以天宜上佳为代表的国内企业经过消化、吸收、再立异，依托长时刻的自主研制，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功完结进口代替，有力推进了我国动车组中心零部件的国产化进程。动车组闸片是轨道交通车辆的中心要害零部件，其状况直接联系到制动体系的正常作业和动车组的安全运营，因而，拟进入该职业的企业需求经过较长时刻的审阅、验证，供货商出产的动车维闸片需求取得CRCC核发的《铁路产品认证书》后，方有资历向整车制作企业、体系集成商和各铁路局供货。认证通往后，供货商获证后，在证书有用期内每年至少进行一次监督查看，并依据产品特性添加监督查看频次，准入条件较为严厉。此外，为确保车辆的安全作业，下流整车制作企业、体系集成商和各铁路局对零部件的可靠性、一致性都有严厉要求，需求供货商有很高的工艺水平、质量检测水平缓售后服务水平，一同下流客户愈加乐意与随同我国高铁一同展开、并经过多年产品安全作业的供货商协作。因而本职业构成了较高的职业准入门槛，职业会集度相对较高，商场竞赛相对有序。
现在动车组闸片职业首要运用粉末冶金闸片出产技能，该技能现在比较老练，相关闸片作业功用较好，安全性高，估计该技能在短期内不存在更新换代的或许，相关动车组闸片产品的更新或晋级首要依据铁总推出新的动车组车型以及新的运用要求，如铁总牵头研制的时速350公里“复兴号”我国标准动车组，时速250公里“复兴号”我国标准动车组以及时速160公里“复兴号”动力会集动车组等。
碳碳、碳陶复合资料是指以碳纤维为增强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学气相堆积或液相浸渍等工艺构成的复合资料，首要包含碳碳复合资料产品（碳纤维增强基体碳）、碳陶复合资料产品（碳纤维增强碳化硅）等。
光伏范畴方面，“碳达峰，碳中和”是我国未来八大经济使命之一，大力展开清洁动力乃大势所趋，一同我国也已将光伏工业列为国家战略性新兴工业之一。在方针辅导和技能驱动的两层效果下，全国光伏工业进入快车道，光伏发电在全面迈入平价年代之后有望永久性的改动未来我国的动力格局。现在光伏职业现已成为我国可参加国际竞赛并取得抢先优势的工业之一。截止到2021年底，我国光伏新增装机量为53GW。依据我国光伏职业协会猜测，在巨大国内光伏发电项目储备量推进下，2022年新长脸伏装机规划或将增至75GW以上，大约在75-90GW左右。别的，估计2022-2025年，我国年均新长脸伏装机将到达83-99GW。
其间，光伏职业的晶硅制作热场体系可采用碳碳复合资料或传统石墨资料，首要用于光伏职业的单晶硅长晶、拉制进程，是制备单晶硅的要害设备。碳碳复合资料运用寿命更长，更适用于出产大尺度硅片的大直径热场体系（大型石墨资料成型困难），现在已根本完结了在坩埚、导流筒、保温筒部件等要害热场体系部件上对石墨资料的代替。跟着光伏职业的需求逐渐开释，碳碳复合资料产品将具有宽广的商场远景。
碳陶复合资料是一种碳纤维增强碳基和陶瓷基双基体先进复合资料，不只承继了碳碳资料“三高一低”的长处，即耐高温、高比强、高耐磨、低密度，还因基体中引入了碳化硅，有用前进了资料的抗氧化功用和冲突系数，显着改进了冲突功用在各种外界环境介质(潮气、霉菌和油污等)中的安稳性，已成为轻量化、高制动效能和全环境适用冲突资料的一个重要研讨方向，被公以为新一代抱负刹车资料，在飞机、高速列车、地铁、轿车、工程机械等高速、高能载、严苛环境制动体系上具有广泛的运用远景，还可运用于现在被广泛运用在航空航天、轿车、冶金和修建工业等多个范畴。
以轿车制动范畴为例，2000年以来，碳陶开端用于出产跑车的制动盘。碳陶复合资料不只能有用的处理传统的钢铁原料制动盘会在车辆高速或长时刻行进进程中呈现的热阑珊现象，还可以减轻制动盘60%以上的分量，极大的前进了轿车制动盘操作功用以及制动反应速度。
近年来在各种方针推进之下，新动力轿车销量快速添加，由2012年的1.3万辆到2021年的352.1万辆。得益于政府对新动力轿车消费的支撑和企业的有力行动，2020年我国新动力轿车销量为136.7万辆，同比添加13.3%。若依照《我国轿车商场中长时刻猜测（2020-2035）》中猜测的“至2025年，我国轿车销量有望到达3,000万辆”以及《新动力轿车工业展开规划》中设下的“至2025年，我国新动力轿车占新车总销量占比20%”的方针核算，2025年我国新动力轿车销量便有望到达600万辆，新动力轿车及其相关工业将会蓬勃展开。
碳陶制动盘出产周期长，出产本钱高，是约束了碳陶制动盘大规划推行的首要原因。因而，完结碳陶制动盘短周期、低本钱制备，是该范畴的一个技能门槛。
“十四五”规划指出，为加快国防和戎行现代化，完结富国和强军相统一，要加快武器配备现代化，聚力国防科技自主立异、原始立异，加快战略性前沿性颠覆性技能展开，加快武器配备晋级换代和智能化武器配备展开。武器配备晋级换代将加快新资料对传统资料的代替，进一步带动各类军用火箭对新资料的需求。火箭发动机喉衬首要运用于固体火箭发动机范畴，因其安稳性直接响应到发动机的作业功率，是固体火箭发动机的重要组成部分。未来我国航天及军事范畴对喉衬产品的需求空间均较为宽广。
跟着职业技能的前进、社会需求水平的前进，碳纤维制品运用现已从前期的航空航天制作、体育用品职业敏捷向风电、压力容器、轨道交通、兵器工业、船只工业、电子电器职业拓宽。碳纤维制品日益成为展开国防军工与国民经济的重要战略物资，在军民范畴均具有广泛的运用远景。据不彻底统计，2020年我国碳纤维复合资料总量到达了7.5万吨，其间风电叶片占比逾越40%，体育休闲约30%，其次是碳碳复材、修建、压力容器、航空航天等范畴；航空航天范畴运用将近3,000吨，占碳纤维复合资料总产量份额不高，可是其产量占比将近40%，初次逾越了体育器件，成为最大的复合资料分商场。全体来看，国内高附加值复合资料产品所占份额远低于国际水平，现在正处于快速展开阶段，运用终端关于复合资料部件的需求越来越旺盛。正在从单一的复合资料结构轻量化需求，逐渐转变为结构功用一体化集成需求。
我国复合资料职业经过不断展开，商场规划继续扩展，工业链逐渐完善。但我国复合资料产品首要会集在中低端范畴，可以出产高端产品的企业数量较少，还有部分产品需依托进口。我国的航空航天及轿车工业快速展开，对高端复合资料的需求不断添加，为满意国内商场需求，进步国际竞赛力，我国复合资料工业结构急需调整。
现在国内碳纤维首要运用于航空航天、体育休闲等范畴，我国体育用品范畴的碳纤维需求量大幅抢先于海外，风电叶片、修建外墙范畴现已占有优势；在航空航天、轨道交通、新动力配备等方面的运用水平则偏低，碳纤维的运用大幅落后于国际先进水平。跟着未来我国航空航天事业的飞速展开将带来对碳纤维的继续需求，国产高功用碳纤维将继续坚持杰出的添加态势，需求结构也将进一步向高端运用范畴挨近。国内碳纤维需求的结构性差异一同也预示着结构性的机会，在航空航天、压力容器、轿车、轨交等范畴将有望迎来需求空间的大幅添加。
因为树脂基复合资料制品职业是阅历原资料挑选、规划、仿真剖析、工艺开发、试制到量产的一系列进程完结开发制作，因而各个范畴均有较高的壁垒，而现在跟着复合资料越来越广泛的运用，在结构力学功用的要求之外，还要进一步满意复材制品的结构功用一体化需求，要求公司具有丰厚的资料数据库供规划挑选，且满意必定特别功用性要求的树脂及其他原资料。规划及工艺人员方面，需求具有必定复材常识布景及项目阅历，操作人员需求经过培训并具有上岗证，设备方面应具有满意下料、成型、固化、加工、后处理、检测等一系列功用的设备设备。
军用飞机方面，估计“十四五”期间我国军用飞机将新增2,900架，对应航空零部件制作的商场空间约为1,140亿元。一同，部队加快列装补齐保有量短板、加快晋级换装进步先进战机占比，都将会为军用航空零部件制作职业带来巨大的增量空间；民用飞机方面，当时我国民机以进口为主，国外波音、空客占有绝大部分的商场份额。但跟着继续研制投入的沉淀，我国国产民机已逐渐构成体系，呈现快速展开的态势。民机范畴，我国支线已投入航线现在仍处于适航取证阶段，长途宽体客机CR929进入开始规划阶段，三大民机展开节奏呈队伍推进，未来的20年仍会是国内民航飞机的继续添加年。跟着国内民用航空制作需求继续升温，飞机零部件精加工事务将充沛获益于此。
我国航空工业历经数次战略性和专业化重组，现在现已构成“以航空工业集团为主的军用飞机、以我国商飞集团为主的民用飞机、以我国航发集团为主的飞机发动机”的职业格局，鼓舞民间本钱进入航空工业范畴，各企业依据本身定位和技能实力，接受不同类型航空器产品的研制和制作。环绕航空工业的工业布局，我国航空零部件制作职业构成了以内部配套企业为主，科研安排、合资企业和民营企业有用弥补的商场竞赛格局。
航空工业是一国科技实力最为直接的展现，技能壁垒很高。航空工业配套产品出产需求较高的技能水平缓严厉的质量操控体系，需求在产品研制、资料成型、精度操控、加工工艺、丈量查验等方面具有一起的技能，需求较长时刻的技能堆集。跟着我国航空工业向着赶超国际先进水平的方针跨进，职业界首要客户要求供给的产品质量、功用越来越高，产品更新速度越来越快，需求很多的规划经历和制作经历，更需求长时刻的技能支撑。航空工业配套工业的技能壁垒还表现在对人员素质的要求上。尤其是飞机零部件的研制出产，关于产品的可靠性、修理性、确保性、测验性、安全性、环境适应性均有较高要求，通晓专业常识、职业经历丰厚的人才非常重要。跟着航空工业技能不断展开前进，新工艺、新流程不断推出，从业人员需求把握职业最新展开趋势，不断学习和运用先进技能。
在粉末冶金闸片及组成闸片/闸瓦事务范畴：公司作为国内抢先的动车组粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦供货商，将继续深化在高铁刹车片范畴资料配方、工艺路途、出产配备等方面的研讨。该事务直接竞赛联系的企业首要为德国克诺尔集团在我国的全资子公司克诺尔车辆设备（姑苏）有限公司、中车戚墅堰机车车辆工艺研讨所有限公司以及北京瑞斯福高新科技股份有限公司等。虽然公司现在作为持有CRCC核发的动车组闸片认证证书掩盖车型最多的厂商、复兴号标准动车组中心供货商，但跟着未来高铁制动闸片职业参加者的增多，动车组闸片职业的竞赛也将日趋剧烈，公司仍会面对较为剧烈的竞赛态势。
国内具有轨道交通机车车辆制动体系集成才能的企业有纵横机电、南京海泰、中车四方研讨所、中车株洲分公司，均为天宜上佳组成闸片/闸瓦产品首要客户。公司凭仗在制动体系要害部件的技能研制、工艺设备优势，在城市轨道交通制动闸片/闸瓦商场堆集了丰厚的经历以及杰出的口碑。因为2021年全球新冠疫情影响，进口制动体系集成商的闸片/闸瓦供给遭到严重影响，呈现延期或中止供货的状况，国内制动体系集成厂商和地铁运营公司寻觅国产闸片/闸瓦代替方案，公司凭仗杰出口碑和抢先的研制实验才能，成为首选代替方案供货商，公司在城市轨道交通职业的商场有望得到进一步开辟。
其间碳碳复合资料制品首要包含航天部件商场及热场部件商场，航天部件商场具有代表性的安排为西安航天复合资料研讨所（我国航天科技集团公司43所）、航天资料及工艺研讨所（703所）等国内航天的相关院所，碳碳复合资料以其优异的功用成为大型固体火箭喉衬、发动机的喷管、涣散段、端头帽等航天部件的首选资料。现在，该碳碳复合资料商场展开平稳。热场部件商场方面，国内从事热场碳碳复合资料的公司包含隆基绿能科技股份有限公司、湖南金博碳素股份有限公司、西安超码科技有限公司、西安美兰德新资料有限责任公司等。公司作为该范畴新进入企业，陈说期内公司在江油工业园现已建成2,000吨级碳碳复合资料制品产线。跟着光伏职业的快速展开，公司碳碳复合资料制品事务将具有较为宽广的商场远景。
碳陶复合资料首要针对制动盘商场。现在，碳陶制动盘出产厂商首要为意大利布雷博。因为碳陶制动盘出产本钱较高，且为轿车高端功用部件，国内尚处推行阶段，归于商场开发前期。公司在制动资料范畴具有多年技能研制堆集，已把握碳陶制动盘产品的中心技能，进行了若干首创工艺的改进，在出产工艺上取得打破性展开，公司将致力于高功用制动盘在各工艺环节降本增效，推进产品在轿车、航空等范畴的运用，做好工业化技能预备。
在树脂基碳纤维复合资料事务范畴：国内碳纤维复材企业首要包含上游的中简科技、中复神鹰，中游的中航高科（中航复材），下流的航空工业、商飞、商发、航天、中电等国有军工央企。其间部分企业产品可掩盖整条工业链。全体而言，我国现已构成了较为完好的碳纤维复合资料工业链，下流企业的运用空间有望得到拓宽，未来商场空间较大。树脂基碳纤维复合资料制品范畴的企业在面对不同的运用场景将面对更多技能应战，需求处理成型工艺杂乱、本钱偏高、出产功率较低一级中心问题，完结以需求为牵引的差异化、定制化展开途径，才能在更多新的运用场景中取得喜爱，逐渐完结对传统资料的代替。
天仁道和是国内该范畴新进入的具有独立研制、规划才能的优质复合资料制品供货商，现在已建成千万级仿真渠道，具有结构强度、振荡噪声、环境应力、工艺进程等有限元剖析技能，缩短开发周期的一同大幅前进了产品结构可靠性以及工艺安稳性。一同天仁道和具有热压罐成型技能、预浸料热压成型技能、环绕成型技能等多种技能才能。延展树脂基碳纤维复合资料制品的前端工业链，具有树脂、预浸料自主开发才能，把握中温环氧体系，高温环氧体系，双马树脂体系等多个中心树脂配方，正在规划建造组成树脂产线、预浸料出产产线。跟着航空、航天范畴新项意图施行，天仁道和在职业界的影响力稳步进步。
在航空大型结构件精细制作事务范畴：我国航空制作业历经数次战略性和专业化重组，现在构成了以中航工业及其部属单位以及我国商飞为主的制作格局，各企业依据本身实力和技能研制格局，接受不同类型航空器产品的研制和制作。环绕航空工业的工业布局，我国航空零部件制作职业构成了以内部配套企业为主，科研安排、合资企业和民营企业有用弥补的商场竞赛格局，职业界首要企业包含：爱乐达、灵通股份等民营上市企业。瑞合科技在国内军用/民用航空工业链中具有较为显着的技能优势，一同资质彻底具有较好的先发优势，在国内航空工业中具有较高知名度。在航空工装、航空零部件精细制作范畴，瑞合科技现已成为国内几大要点主机厂合格供货商，以及戎行飞机修理厂、航空发动机厂、我国燃气涡轮研讨院等科研安排的供货商，在职业界具有较好的口碑及先发优势，客户集体相对安稳。
铁路职业认证方面，为确保铁路产品质量安全，加强铁路产品认证作业处理，商场监管总局、国家铁路局于2021年6月一起安排推进铁路产品认证作业，修订并构成《铁路产品认证处理办法（修订征求定见稿）》，职业铁路产品认证作业由本来国家铁路局安排，上升至由国家商场监督处理总局、国家铁路局一起安排推进，且依据各自责任对铁路产品认证作业进行处理和监督，推进认证成果采信，责任愈加明晰，认证作业愈加商场化。
为确保车辆的安全作业，下流整车制作企业、体系集成商和各铁路局对零部件的可靠性、一致性都有严厉要求，要求供货商具有较高的工艺水平、质量检测水平缓售后服务水平，职业壁垒、职业会集度相对较高，商场竞赛相对有序。
在产品技能方面，现在动车组闸片首要为粉末冶金闸片资料，该类产品技能现在较为老练，闸片功用及作业状况较好，安全性高，估计短期内不存在彻底迭代的或许。
我国铁路自主立异取得严重效果，全体技能水平迈入国际先进队伍，高速、高原、高寒、重载铁路技能到达国际抢先水平，智能高铁技能全面完结自主化，现在已构成包含时速160-350公里速度等级的复兴号系列动车组车型体系。国铁集团在深化复兴号高速列车自主立异方面也在发动研制新一代更高速度、愈加安全、愈加环保、愈加节能、愈加智能的复兴号动车组新产品。
公司也将坚持在该范畴的技能及产品的先发优势，不断在该范畴进行技能配方及工艺的打破，以满意未来的展开需求。
陈说期内，公司完结了低硬度铝合金制动盘组成闸片配方及工艺技能打破，闸片在满意统型标准要求的状况下，不危害制动盘；新产品TS561粉末冶金闸片完结配套时速160公里市域D型列车，标志着天宜上佳在市域快轨车型（时速120-200km）的进一步布局，粉末冶金闸片在轨道交通范畴的运用规划进一步扩展；时速160公里动力会集电动车组拖车复合闸片方面取得严重打破，闸片磨耗到达标准要求的一同，大大下降了闸片对制动盘的危害。
在碳碳复合资料范畴，因为资料功用特色，现在已逐渐代替传统资料成为光伏热场部件范畴的干流，尤其在热场四大部件的浸透率敏捷进步，坩埚的浸透率现在已到达90%以上。
现在，N型硅片在光伏范畴已是公认的展开趋势，作为拉晶设备中的要害耗材，国产碳碳复合资料热场部件也将进一步代替等静压石墨产品，碳碳复合资料热场部件的浸透率将进一步进步。此外，N型硅片对热场部件的纯度要求更高，在N型硅片制备进程中，碳碳复合资料比较石墨资料在热膨胀系数方面更具优异性，碳碳复合资料热场的运用寿命更长。
跟着硅片向高纯度、大尺度方向展开，碳碳复合资料热场产品向高纯度、大尺度的方向展开也是必然趋势。未来，碳碳复合资料运用范畴宽广，除光伏热场外，还可运用于半导体热场、刹车制动、动密封、耐腐蚀等范畴运用。
在碳陶复合资料范畴，现在更多地运用于航空航天及制动资料方面。碳陶制动盘关于处理新动力轿车轻量化，前进刹车安稳性、安全性具有重要意义。国务院发布的《我国制作2025》中已清晰将碳纤维及其复合资料轿车零部件技能作为节能与新动力轿车范畴的重要展开方向。在坚持或进步轿车强度和安全性的前提下，尽或许下降整车质量和削减动力消耗，对进步续航路程、改进功用等具有重要意义，是现代轿车工业技能展开的方向。而比较传统资料，碳陶复合资料更耐高温、质量更轻、抗氧化才能强、耐性好且不易磨损，不只能有用的处理传统钢铁原料制动盘在车辆高速或长时刻行进进程中呈现的热阑珊现象，还可以减轻轿车分量，极大的前进了轿车制动盘操作功用以及制动反应速度。
特斯拉（Tesla）于2021年推出了其碳陶制动套件，引领了新动力轿车的刹车晋级趋势。未来跟着新动力轿车技能的展开及商场晋级，国产新动力轿车不断向中高端品牌定位建议冲击，国内商场对高功用制动组件需求愈加显着，碳陶制动盘产品将进入新的展开时期。除新动力轿车商场外，国内中高端乘用车消费份额逐渐前进，商用车及特种车辆的商场需求晋级也进一步前进了碳陶制动盘产品的商场空间，未来商场远景宽广。
碳纤维复材发源于美日，我国企业长时刻追逐，现在已根本构成完好工业链，当时美日中碳纤维产能居全球前三。碳纤维复材功用优异，广泛运用于航空航天、高端配备制作等职业。现在，预浸料方法的碳纤维复合资料在航空航天范畴的实践运用中占有肯定优势。因为工艺杂乱、技能壁垒高，碳纤维工业链叠加了极高的附加值。从聚丙烯腈粉末，到原丝、碳纤维、预浸料、复合资料成型，每经过一级价格都完结突跃。
从碳纤维的运用范畴来看，新冠疫情影响前，2019年全球碳纤维出售额为28.7亿美元，航空航天占比挨近50%。我国碳纤维出售额为7.7亿美元，但价值占比最高的为体育休闲和风电叶片。跟着国内国防配备晋级需求以及新动力轿车的遍及，我国碳纤维的运用在航空航天和轿车两个范畴将得到快速添加，因而碳纤维复合资料事务也将在航空航天和轿车两大范畴取得巨大的展开空间。
经过70多年的立异展开，国内的航空制作业现已构成了产品配套较为彻底的自主工业体系，现在已根本把握从规划、试制、实验到批产等要害技能，在此根底上，已具有自主研制才能。环绕航空工业的工业布局，我国航空零部件制作职业构成了内部配套企业为主，科研安排、合资企业和民营企业有用弥补的商场竞赛格局。现在，国内的航空零部件职业上市公司会集于民营企业，现在全体竞赛格局相对涣散。国内航空零部件的商场展开首要会集于两类，一类是军机，一类是民机职业。
现在，我国空军已进入“战略空军”展开阶段，但现在我国军机在总量和结构上仍与美国等军事大国存在较大间隔。从军机数量看，据Flight International《World Air Forces 2021》，2020年我国海陆空各兵种军机数量算计3,260架，约占国际军机数量比重6%，但对比美国仍间隔巨大。从军机结构看，据Flight International《World Air Forces 2021》，2020年我国仍有47%的战斗机为J-7/J-8等老旧二代机型，且四代机占比不到2%；而对比美国已构成二代机退役、F-15/F-16等三代机为主（占比83%）、F-22/F-35等四代机为主干（占比17%）的配备才能。我国战斗机结构存在巨大代际间隔，我国空军配备换代晋级的空间很大。
在民用航空商场上，我国商业航空飞机数量平稳添加，民航运力的快速添加需求、航线网络的进一步完善和优化也催生了我国民航运送飞机的很多需求。据《我国商飞公司商场猜测年报（2021-2040）》，未来二十年，我国航空商场将接纳50座级以上客机9,084架，价值约1.4万亿美元。其间，涡扇支线,836架。
经多年深耕，瑞合科技堆集了丰厚的航空零部件及工装设备规划、开发、制作技能经历，具有较强的技能实力和商场竞赛力。依托公司渠道优势、技能优势、经历堆集和客户根底，公司团队捉住职业和商场展开机会，经过强化技能立异与产品研制，公司事务不断向航空零部件、航天零部件等范畴延伸，构成了跨度较深的纵向一体化工业链优势，不断增强公司的竞赛优势，扩展商场占有率，安定在该职业范畴中的技能优势和抢先位置。
4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司完结运营收入67,125.92万元，同比添加61.68%；归归于上市公司股东净利润为17,496.85万元，同比添加53.05%；归归于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为16,697.27万元，同比添加44.28%。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
经我国证券监督处理委员会“证监答应[2019]1211号”文件注册赞同，赞同北京天宜上佳高新资料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公众揭露发行股票人民币一般股47,880,000.00股。本次揭露发行股票的人民币一般股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.37元，征集资金总额为人民币975,315,600.00元。经中审众环会计师事务所（特别一般合伙）“众环验字（2019）010049号”《验资陈说》审验，到2019年7月18日本公司共征集货币资金总额为人民币975,315,600.00元，扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息宣布费及印刷费、新股发行挂号费及上市初费、印花税等发行费用算计人民币107,502,743.48元后，征集资金净额为人民币867,812,856.52元。
为了标准征集资金的处理和运用，维护出资者的合法权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、法规和要求，拟定了《北京天宜上佳高新资料股份有限公司征集资金处理制度》。依据本公司的征集资金处理制度，对征集资金的存储、批阅、运用、处理与监督做出了清晰的规矩，以在制度上确保征集资金的标准运用。
依据《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》，公司已与保荐安排中信建投证券股份有限公司、寄存征集资金的商业银行我国光大银行股份有限公司北京奥运支行于2019年7月11日签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。改动募投项目后，公司已与中信建投证券及寄存征集资金的商业银行我国银行江油支行运营部的上级分行我国银行股份有限公司绵阳分行于2020年10月27日签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。上述协议对公司、保荐安排及寄存征集资金的商业银行的相关责任和责任进行了详细约好。三方监管协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异，到2021年12月31日，本公司严厉依照三方监管协议的规矩，寄存和运用征集资金。
2021年10月18日，公司举行第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议并经过了《关于公司运用部分搁置超募资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司运用15,621.29万元搁置超募资金暂时弥补流动资金。
公司本次运用搁置超募资金暂时弥补流动资金运用期限自公司董事会审议经过之日起不逾越12个月，仅限于与主营事务相关的出产运营运用，不直接或直接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖，没有与征集资金出资项意图施行方案相冲突，不影响征集资金出资方案的正常进行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。到2021年12月31日，运用搁置超募资金暂时弥补流动资金的15,621.29万元没有归还至征集资金专户。详细内容详见公司于2021年10月19日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于公司运用超募资金永久弥补流动资金以及暂时弥补流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。
2021年7月16日，公司举行第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目进展、不影响公司正常出产运营及确保资金安全的前提下，运用额度不逾越人民币7.3亿元（包含本数）的暂时搁置征集资金进行现金处理，用于出资安全性高、流动性好、发行主体为有保本许诺的金融安排的保本型理财产品（包含结构性存款、协议存款、告诉存款、定期存款、大额存单等），在上述额度规划内，资金可以翻滚运用，运用期限自公司董事会、监事会审议经过之日起12个月内有用。详细内容详见公司于2021年7月19日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2021-032）。
公司于2021年10月18日举行第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次会议；并于2021年11月29日举行2021年第三次暂时股东大会，审议并经过了《关于公司运用超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司运用6,600.00万元超募资金（占公司超募资金总额的29.70%）永久弥补流动资金。
公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金用于与公司主营事务相关的出产运营，不存在改动征集资金运用用处、影响征集资金出资项目正常进行的景象；公司许诺在弥补流动资金后十二个月内不进行高危险出资及为控股子公司以外的方针供给财政赞助。到2021年12月31日，超募资金永久弥补流动资金累计已运用6,600.00万元。详细内容详见公司于2021年10月19日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于公司运用超募资金永久弥补流动资金以及暂时弥补流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。
公司于2022年1月7日举行第二届董事会第三十七次会议以及第二届监事会第二十三次会议，并于2022年1月27日举行2022年第2次暂时股东大会，审议并经过了《关于运用部分超募资金以及募投项目剩下资金出资建造新项意图方案》，赞同公司运用超募资金15,621.29万元、天津募投项目改动后剩下征集资金11,355.00万元以及以上征集资金所发生孳息2,030.72万元，算计29,007.01万元出资建造“碳碳资料制品产线自动化及配备晋级项目”。详细内容详见公司于2022年1月8日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于运用部分超募资金以及募投项目剩下资金出资建造新项意图公告》（公告编号：2022-002）。
1、征集资金出资项目“时速160公里动力会集电动车组制动闸片研制及智能制作演示出产线日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议审议经过了《关于改动部分征集资金出资项意图方案》，并于2020年8月14日公司2020年第三次暂时股东大会审议经过，赞同公司将原募投项目“时速160公里动力会集电动车组制动闸片研制及智能制作演示出产线项目”改动为“天宜上佳才智交通数字科技工业园项目”。
2021年9月7日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议审议经过了《关于改动征集资金出资项意图方案》，并于2021 年9 月24日公司2021年第2次暂时股东大会审议经过，赞同公司将原征集资金出资项目“年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”改动为“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套轿车刹车片、412.5万套轿车配件项目”。改动征集资金投向的金额为26,000.00万元，此次改动的部分征集资金14,645.00万元用于出资建造新项目，剩下部分征集资金将继续寄存于征集资金专户，待公司出资项目方案老练时依照相关法令法规要求再做安排。到本陈说日，上述剩下征集资金，现已公司董事会、监事会及股东大会审议并赞同，用于出资建造“碳碳资料制品产线自动化及配备晋级项目”。
本公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求，及时、实在、精确、完好的宣布了公司征集资金寄存及实践运用状况，公司征集资金的寄存、运用及宣布不存在违规景象。
经鉴证，中审众环会计师事务所（特别一般合伙）以为：天宜上佳公司到2021年12月31日止的《北京天宜上佳高新资料股份有限公司关于2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》现已依照我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩编制，在所有严重方面照实反映了天宜上佳公司到2021年12月31日止的征集资金年度寄存与实践运用状况。
公司已于2022年3月11日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署保荐协议，原保荐安排中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）没有完结的继续督导作业将由中信证券接受，中信建投将不再实行相应的继续督导责任，中信证券已派遣保荐代表人李宁先生、王泽师先生一起担任公司的保荐及继续督导作业。
中信证券对公司陈说期内的征集资金运用状况进行了核对，中信证券股份有限公司以为：到2021年12月31日，天宜上佳征集资金寄存和运用契合《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、法规和要求，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金运用不存在违背相关法令法规的景象。到2021年12月31日，中信证券对天宜上佳征集资金运用与寄存状况无异议。
（一）中信证券股份有限公司关于北京天宜上佳高新资料股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况的核对定见
（二）中审众环会计师事务所（特别一般合伙）关于北京天宜上佳高新资料股份有限公司2021年度征集资金年度寄存与实践运用状况鉴证陈说。
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
●每股分配份额：每10股派发现金盈余0.40元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分红份额，并将另行公告详细调整状况。
●本年度现金分红份额低于30%，首要原因系结合公司所在职业特色、展开阶段及运营方法，公司需求投入很多的资金确保日常运营性需求及研制方针顺利完结，不断进步公司技能实力与中心竞赛力。
经中审众环会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，北京天宜上佳高新资料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为80,206.22万元，归归于上市公司股东净利润为17,496.85万元。经董事会抉择，公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金盈余0.40元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本448,737,188股，以此核算算计拟派发现金盈余17,949,487.52元（含税）。本年度公司现金分红金额占兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净利润为10.26%。本年度不进行本钱公积转增股本、不送红股。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生变化的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分红份额，并将另行公告详细调整状况。
本次利润分配方案归纳考虑了公司的盈余状况、运营展开、合理报答股东等状况，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和展开，契合《公司法》《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规矩。
陈说期内，公司归归于上市公司股东的净利润174,968,502.86元，母公司期末累计未分配利润为802,062,159.05元，公司拟分配的现金盈余总额为17,949,487.52元（含税），占本年度归归于上市公司一般股股东的净利润份额低于30%，详细原因分项阐明如下：
粉末冶金闸片组成闸片/闸瓦事务范畴，公司的主营产品为动车组粉末冶金闸片及组成闸片/闸瓦，是轨道交通车辆的中心要害零部件，归于易耗品，制动闸片的运用程度与车辆的开行及作业功率高度相关。新冠疫情对我国铁路运送造成了继续影响，2021年国家铁路旅客发送量完结25.33亿人，比上年添加3.66亿人，添加16.9%；国家铁路旅客周转量完结9559.09亿人公里，比上年添加1300.99亿人公里，添加15.8%。国家铁路货运总发送量完结37.26亿吨，比上年添加1.45亿吨，添加4.0%。铁路客运量间隔疫情前的水平依然存在必定的间隔，陈说期内客户需求量下降，公司运运营绩遭到必定程度的影响。
碳基复合资料资料范畴，光伏职业的晶硅制作热场体系可采用碳碳复合资料或传统石墨资料，首要用于光伏职业的单晶硅长晶、拉制进程，是制备单晶硅的要害设备。碳碳复合资料运用寿命更长，更适用于出产大尺度硅片的大直径热场体系（大型石墨资料成型困难），现在已根本完结了在坩埚、导流筒、保温筒等要害热场体系部件上对石墨资料的代替。跟着光伏职业的需求逐渐开释，碳碳复合资料制品将具有宽广的商场远景。
公司环绕绿能新资料立异工业化运用渠道型公司进行工业布局，打造碳基复材事务第二添加曲线，多个新事务齐头并进展开。
公司建立至今一向坚持“科技兴邦，实业报国”创业初心，环绕“一四四一”企业展开战略，在继续专心于冲突制动资料主营事务的一同，加大在碳基复合资料、树脂基碳纤维复合资料等范畴研制投入，旨在将产品体系从轨道交通单一产品范畴扩展至大交通、新动力范畴多品类产品，致力于展开成为绿能新资料立异工业化运用渠道型公司，现在已构成粉末冶金闸片及组成闸片/闸瓦事务、碳基复合资料制品、树脂基碳纤维复合资料制品、航空大型结构件精细制作等事务板块。
本陈说期内，公司高铁动车组用粉末冶金闸片事务安稳，坚持了杰出的盈余才能。与此一同，公司以新资料为主线，致力于展开成为绿能新资料立异工业化运用渠道型公司。公司环绕碳基复合资料运用范畴打造事务的第二添加曲线，带动公司运营收入及净利润较大起伏添加。
2021年度，公司完结运营收入67,125.92万元，同比添加61.68%；归归于上市公司股东净利润为17,496.85万元，同比添加53.05%；归归于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为16,697.27万元，同比添加44.28%；2021年度，公司扣除股份付出费用影响后的归归于上市公司股东的净利润为18,855.08万元。公司环绕绿能新资料立异工业化运用渠道型公司进行工业布局，不断加大在根底设备建造、定制化设备落地、出产工艺优化、人才团队建造等方面的投入，以增强公司技能实力、中心竞赛力、抗危险才能，推进公司继续、健康、安稳展开。
2021年度利润分配预案是公司处理层在充沛考虑实践运营及未来资金需求状况下，作出的分红预案抉择：2021年度进行必定份额的现金分红，一同需求留存部分未分配利润，用于弥补公司营运资金及长时刻出资以支撑公司展开，增强公司的抗危险才能。本预案不存在危害公司及中小股东利益的景象，并有利于公司继续、安稳展开。
公司在安定高铁粉末冶金闸片事务展开一同，多个新事务齐头并进展开。公司将新增厂房及设备等固定财物长时刻出资开销，新增职工薪酬、原资料收购等营运资金开销，公司短期日常运营及出资现金流面对较大压力。
2021年底公司留存未分配利润将转入下一年度。公司留存未分配利润将用于公司事务拓宽、研制投入及出产运营。首要用处如下：
1、将产品体系从轨道交通单一产品范畴扩展至大交通、新动力范畴多品类产品，致力于展开成为绿能新资料立异工业化运用渠道型公司。公司环绕碳基复合资料运用范畴打造事务第二添加曲线，进步公司全体事务交融与互补性，增强公司全体竞赛优势。
2、公司安定粉末冶金闸片范畴在工艺和技能方面的优势一同，加大在碳基复合资料、树脂基碳纤维复合资料等范畴研制投入，为新范畴新事务的工业化供给技能储备。
3、跟着公司在财物、规划等方面的添加，未来需求足够资金以确保本身健康安稳可继续性展开，坚持并前进公司继续盈余才能，进一步进步公司中心竞赛力，有利于出资者的长时刻报答。
公司注重以现金分红方法报答股东，严厉依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规矩的要求，充沛考虑利润分配的连续性、安稳性及公司实践运营状况，活跃施行公司利润分配的相关方针。
公司于2022年4月7日举行第二届董事会第四十一次会议，以9票赞同,0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于2021年度利润分配预案的方案》。该方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2021年度利润分配预案的抉择方案程序、利润分配的方法和份额契合有关法令法规、《公司章程》的规矩；本次利润分配预案充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。
公司监事会以为：公司2021年度利润分配方案充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状与《公司章程》中关于现金分红方针的规矩，有利于公司继续、安稳、健康展开。赞同本次利润分配方案并将该方案提交2021年年度股东大会审议。
（一）本次利润分配方案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。
本公司监事会及全体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
北京天宜上佳高新资料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月7日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方法举行，本次会议的告诉及相关资料以电话、电子邮件等相结合的方法于2022年3月28日宣布。本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名，其间现场表决的监事2名、通讯表决的监事1名。本次会议的招集与举行契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京天宜上佳高新资料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩。
本次会议由监事会主席田浩先生招集和掌管，与会监事经过充沛评论和仔细审议，一致赞同并经过了如下抉择：
公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》、《公司监事会议事规矩》等有关规矩，制作了公司2021年度监事会作业陈说。
依照《证券法》、我国证监会《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第2号——年度陈说的内容与格局》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等有关规矩的要求，公司处理层依据2021年度的运运营绩状况编制了《2021年年度陈说》和《2021年年度陈说摘要》。
经审阅，监事会以为：公司处理层编制和审阅《北京天宜上佳高新资料股份有限公司2021年年度陈说》的程序契合法令法规以及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
监事会以为：公司2021年度利润分配预案充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状与《公司章程》中关于现金分红方针的规矩，有利于公司继续、安稳、健康展开。
公司依据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、监事高档处理人员人员薪酬处理制度》等法令法规、标准性文件，结合公司实践运营状况，并参照职业以及区域的薪酬水平，拟定了公司2022年度监事薪酬方案：
1、股东代表监事：若股东代表监事一同在公司任职，其收取薪酬为其岗位薪酬；若股东代表监事不在公司任职，公司不另行向其发放补贴；
2、职工代表监事：公司职工代表监事是公司的职工，其收取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行岗位查核。
监事会以为：公司2021年度征集资金的寄存和运用均契合我国证券监督处理委员会以及上海证券买卖所对征集资金寄存和运用的相关要求，不存在违规运用征集资金的行为，亦不存在改动或许变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
●被担保方：北京天仁道和新资料有限公司（以下简称“天仁道和”）、江油天力新陶碳碳资料科技有限公司（以下简称“天力新陶”）、江油天启光峰新资料技能有限公司（以下简称“天启光峰”）、天宜上佳（天津）新资料有限公司（以下简称“天津天宜”）、成都瑞合科技有限公司（以下简称“瑞合科技”）、绵阳天宜上佳新资料有限公司（以下简称“绵阳天宜”）、北京长鼎科技有限公司（以下简称“长鼎科技”）。
●北京天宜上佳高新资料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）及子公司2022年度拟向银行等金融安排、非金融安排请求不逾越人民币12亿元的授信额度，并在授信额度内为公司以及子公司天仁道和、天力新陶、天启光峰、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、长鼎科技融资供给不逾越10亿元的担保额度，该方案需求提交公司股东大会审议赞同，授权额度自股东大会审议经过12个月之内有用。
为满意公司运营和展开需求，公司及子公司2022年度拟向银行等金融安排、非金融安排请求不逾越人民币12亿元的授信额度，首要用于处理流动资金借款、固定财物借款、合同融资、并购借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理事务、买卖融资、供给链融资、融资租借等事务种类，详细事务种类、授信额度和期限以各家金融安排及非金融安排终究核定为准。以上授信额度不等于公司的实践融资金额，实践融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融安排、非金融安排实践发生的融资金额为准。
为满意子公司运营和展开需求，前进公司抉择方案功率，公司拟为子公司天仁道和、天力新陶、天启光峰、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、长鼎科技就上述授信额度内的融资供给不逾越人民币10亿元的担保额度；子公司天仁道和、天力新陶、天启光峰、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、长鼎科技拟为公司及子公司天仁道和、天力新陶、天启光峰、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、长鼎科技就上述授信额度内的融资供给不逾越人民币10亿元的担保额度，担保方法包含确保、典当、质押等，详细担保额度与期限以到时签定的担保合同为准。
董事会提请股东大会授权公司总经理依据公司实践运营状况需求，在上述授信额度及担保额度规划内，全权处理公司及子公司向金融安排以及非金融安排请求授信及供给担保、抵质押等相关的详细事项。本次授权抉择的有用期为12个月，自股东大会审议经过之日起核算。
公司于2022年4月7日举行的第二届董事会第四十一次会议以9票拥护、0票放弃、0票对立的表决成果审议经过了《关于公司及子公司向金融安排以及非金融安排请求归纳授信额度及供给担保的方案》。独立董事对此宣布了赞同的独立定见。
本事项不构成相关买卖，依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《北京天宜上佳高新资料股份有限公司章程》等相关规矩，该事项需求提交股东大会审议。
6、运营规划：出售非金属矿石、轨道交通、航空航天等范畴的碳纤维复合资料产品、铁路机车车辆及配件、金属制品、机械设备及配件、机电设备、轿车配件、电子产品、五金、交电、矿产品、金属资料、塑料制品、橡胶制品、修建资料、装修资料、化工产品（不含危险化学品）；轨道交通、航空航天器、船用配套设备、新资料、自动操控设备、无人机体系及其配套设备和零部件技能开发、技能推行；货品进出口（公营买卖处理货品在外）、技能进出口、署理进出口；安排文化艺术交流活动（表演在外）；出售高速列车粉末冶金制动闸片；技能检测；工程和技能研讨与实验展开；出产高速列车粉末冶金制动闸片；出产轨道交通、航空航天等范畴的碳纤维复合资料产品；出产铁路机车车辆配件；船用配套设备制作；海洋工程配备出售；海洋工程配备制作；减振降噪设备出售；减振降噪设备制作；智能无人飞行器出售；智能无人飞行器制作。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）
6、运营规划：答应项目：货品进出口；技能进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：新资料技能研制；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；金属基复合资料和陶瓷基复合资料出售；铁路机车车辆配件制作；铁路机车车辆配件出售；高铁设备、配件制作；高铁设备、配件出售；会议及展览服务；特种陶瓷制品制作；锻件及粉末冶金制品制作；光伏设备及元器件制作；光伏设备及元器件出售；高功用纤维及复合资料制作；高功用纤维及复合资料出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。
6、运营规划：答应项目：路途货品运送（不含危险货品）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：技能进出口；货品进出口；高功用纤维及复合资料制作；高功用纤维及复合资料出售；高铁设备、配件制作；高铁设备、配件出售；铁路机车车辆配件制作；铁路机车车辆配件出售；特种陶瓷制品制作；锻件及粉末冶金制品制作；金属基复合资料和陶瓷基复合资料出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；会议及展览服务（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。
6、运营规划：冲突资料制作、出售，铁路机车车辆、轿车、飞机、船只零