3.三会会议记录是否完好，时刻、地址、到会人员及会议内容等要件是否完备，会议资料是否保存完好 √

　　4.审计委员会是否至少每季度举行一次会议，审议内部审计部分提交的工作计划和陈述等（如适用） √

　　5.审计委员会是否至少每季度向董事会陈述一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） √

　　6.内部审计部分是否至少每季度向审计委员会陈述一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） √

　　8.内部审计部分是否在每个会计年度完毕前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） √

　　9.内部审计部分是否在每个会计年度完毕后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作陈述（如适用） √

　　1.是否建立了避免控股股东、实践操控人及其相关人直接或许直接占用上市公司资金或许其他资源的准则 √

　　2.控股股东、实践操控人及其相关人是否不存在直接或许直接占用上市公司资金或许其他资源的景象 √

　　4.是否不存在未实行审议程序私行改动征集资金用处、暂时弥补流动资金、置换预先投入、改动施行地址等景象 √

　　5.运用搁置征集资金暂时弥补流动资金、将征集资金投向改动为永久性弥补流动资金或许运用超募资金弥补流动资金或许归还银行贷款的，公司是否未在许诺期间进行风险投资 √

　　（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件体系股份有限公司2021年度继续督导定时现场查看陈述》之签字盖章页）