本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟运用自有资金以会集竞价生意的方法回购部分公司股份，用于施行股权鼓励方案或职工持股方案。本次回购的资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超越（含）人民币10,000万元，回购的价格不超越人民币18.50元/股。依照本次回购价格上限、回购资金总额下限测算，估计回购股份数量为270.27万股，占公司现在总股本的1.01%；依照回购价格上限、回购资金总额上限测算，估计回购股份数量为540.54万股，占公司现在总股本的2.03%，详细回购股份数量及占公司总股本的份额以实践回购的股份数量和占公司总股本的份额为准。本次回购股份的施行期限为自公司董事会审议经过本回购方案之日起不超越12个月。

　　2、到本公告发表日，公司董事、监事、高档管理人员、持股5%以上股东在回购期间暂无减持方案；若未来拟施行股份减持方案，公司将依照相关规矩及时实行信息发表责任。

　　（1）本次回购存在回购期限内公司股票价格继续超出回购方案发表的回购价格上限，然后导致本次回购方案无法施行的危险；

　　（2）本次回购存在因对公司股票生意价格产生严重影响的事项产生，或公司生产运营、财政状况、外部客观状况产生严重改动，或其他要素导致公司董事会抉择停止本回购方案、公司不契合法令法规规矩的回购股份条件等而无法施行的危险；

　　（3）本次回购存在因施行股权鼓励方案或职工持股方案未能经公司董事会和股东大会审议经过、股权鼓励方案或职工持股方案参加目标抛弃认购等原因，导致已回购股票无法悉数授出而被刊出的危险；

　　公司将在回购期限内依据商场状况择机做出回购抉择方案并予以施行，并依据回购股份事项开展状况及时实行信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　为促进公司健康安稳久远开展，保护广阔股东利益，增强出资者决心，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于支撑上市公司回购股份的定见》《上市公司股份回购规矩》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规矩，公司于2022年5月13日举行第四届董事会第二十一次会议，逐项审议经过了《关于以会集竞价生意方法回购公司股份方案的方案》，回购方案的详细内容公告如下：

　　依据对公司未来开展前景的决心和对公司价值的判别，为进一步增强出资者决心，树立公司中长期鼓励机制，在归纳考虑公司的运营状况、财政状况和股票二级商场状况后，公司拟回购部分公司股份，用于施行股权鼓励方案或职工持股方案。

　　公司本次回购股份契合《上市公司股份回购规矩》第七条及《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条规矩的条件：

　　为保护出资者利益，结合公司近期股价，本次回购股份的价格不超越（含）人民币18.50元/股，回购股票的价格上限不超越董事会经过回购方案抉择前三十个生意日公司股票生意均价的150%。详细回购价格将依据回购施行期间公司二级商场股票价格、公司资金状况确认。

　　若公司在回购股份期间内施行了送股、本钱公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，依照中国证监会及深圳证券生意所的相关规矩相应调整回购股份价格上限。

　　本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超越（含）人民币10,000万元，详细回购股份的金额以回购施行完结时实践回购的金额为准。资金来源为公司的自有资金。

　　依照本次回购价格上限18.50元/股、回购资金总额下限人民币5,000万元来测算，估计回购股份数量为270.27万股，占公司现在总股本的1.01%；依照本次回购价格上限18.50元/股、回购资金总额上限人民币10,000万元来测算，估计回购股份数量为540.54万股，占公司现在总股本的2.03%。

　　详细回购股份数量及占公司总股本的份额以回购期限届满或回购施行完结时实践回购的股份数量和占公司总股本的份额为准。若公司在回购股份期间内施行了送股、本钱公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　1、公司本次回购的施行期限为自董事会审议经过本回购方案之日起12个月内。假如触及以下条件，则回购期提早届满：

　　（1）假如在此期限内回购资金运用金额到达最高限额，则回购方案施行结束，即回购期限自该日起提早届满。

　　（2）假如公司董事会抉择停止本回购方案，则回购期限自董事会抉择停止本回购方案之日起提早届满。

　　（1）公司年度陈述、半年度陈述公告前十个生意日内，因特别原因推延公告日期的，自原预定公告日前十个生意日起算；

　　（3）自或许对本公司股票生意价格产生严重影响的严重事项产生之日或许在抉择方案过程中，至依法发表之日内；

　　（2）不得在深圳证券生意所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的生意日内进行股份回购的托付；

　　4、回购方案施行期间，如公司股票因谋划严重事项接连停牌十个生意日以上的，回购期限可予以顺延，顺拖延不得超出中国证监会及深圳证券生意所规矩的最长期限。

　　1、若依照回购股份的资金总额上限人民币10,000万元、回购价格上限18.50元/股测算，估计回购股份数量为540.54万股，约占公司现在总股本的份额为2.03%。假定本次回购的股份悉数用于施行股权鼓励方案或职工持股方案并悉数确认，回购后公司股本结构的改动状况如下：

　　2、若依照回购股份的资金总额下限人民币5,000万元、回购价格上限18.50元/股测算，估计回购股份数量为270.27万股，约占公司现在总股本的份额为1.01%。假定本次回购的股份悉数用于施行股权鼓励方案或职工持股方案并悉数确认，回购后公司股本结构的改动状况如下：

　　注：公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转化公司债券等权力，不得质押和出借。详细回购股份的数量以回购期满或回购方案施行结束时实践回购的股份数量为准。

　　（十）管理层关于本次回购股份对公司运营、财政、研制、债款实行才能、未来开展影响和保持上市位置等状况的剖析，整体董事关于本次回购股份不会危害上市公司的债款实行才能和继续运营才能的许诺

　　到2022年3月31日，公司总资产238,137.96万元，归归于上市公司股东的净资产165,554.94万元，流动资产132,269.12万元，货币资金56,949.87万元。若回购资金总额的上限10,000万元悉数运用结束，占公司总资产、归归于上市公司股东的净资产、流动资产、货币资金的份额分别为4.20%、6.04%、7.56%、17.56%。公司本次拟回购资金总金额不低于人民币5,000万元，且不超越人民币10,000万元，本次回购不会对公司运营、财政、研制、债款实行才能产生严重影响。

　　依照本次回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限18.50元/股测算，估计股份回购数量为540.54万股，约占公司现在总股本的2.03%。回购后公司股权散布状况仍契合公司上市条件，不会影响公司的上市位置，亦不会导致公司操控权产生改动。

　　综上，公司管理层以为本次回购股份不会对公司的运营、财政、研制、债款实行才能及未来开展产生严重影响。整体董事许诺本次回购股份不会危害上市公司的债款实行才能和继续运营才能。本次回购后，不会导致公司操控权产生改动，也不会改动公司的上市公司位置，公司股权散布仍契合上市条件。

　　（十一）公司董事、监事、高档管理人员，控股股东、实践操控人及其共同举动听在董事会作出回购股份抉择前六个月内生意公司股份的状况，是否存在独自或与别人联合进行内情生意及商场操作的阐明，以及在回购期间的增减持方案；持股5%以上股东及其共同举动听未来六个月的减持方案。

　　公司无控股股东、实践操控人。经自查，公司董事、监事、高档管理人员在董事会作出回购股份抉择前六个月内不存在生意公司股份的状况，亦不存在独自或许与别人联合进行内情生意及操作商场的行为。

　　到本公告发表日，公司董事、监事、高档管理人员，持股5%以上股东在回购期间暂无增减持方案。若未来拟施行股份增减持方案，公司将依照有关规矩及时实行信息发表责任。

　　本次回购股份拟用于施行股权鼓励方案或职工持股方案。公司董事会将依据证券商场改动确认股份回购的实践施行发展，若未能在股份回购完结之后依据相关法令法规规矩的期限内施行上述用处，未转让部分股份将依法予以刊出，公司注册本钱将相应削减，到时，公司将在股东大会作出回购股份刊出的抉择后，依照《公司法》的有关规矩，就刊出股份及削减注册本钱事宜实行告诉债权人等法令程序。

　　1、公司于2022年5月13日举行第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，逐项审议经过了《关于以会集竞价生意方法回购公司股份方案的方案》。依照《公司法》《公司章程》等相关规矩，本次回购股份拟用于施行股权鼓励方案或职工持股方案，经过公司董事会审议通往后，无需提交公司股东大会审议。

　　公司本次股份回购方案契合《公司法》《关于支撑上市公司回购股份的定见》《上市公司股份回购规矩》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规矩，董事会表决程序合法、合规。

　　结合公司二级商场股价的现状，归纳考虑公司运营状况、未来开展前景，为树立公司中长期鼓励束缚机制，保护广阔出资者利益，增强出资者决心，为公司在本钱商场树立良好形象，公司运用自有资金回购部分公司股份用于施行股权鼓励方案或职工持股方案，有利于树立和完善利益同享机制，增强出资者对公司的决心，促进公司安稳健康可继续开展。本次回购不会对公司运营活动、盈余才能、财政、研制、债款实行才能及未来开展产生严重影响，不会导致公司操控权产生改动，不会改动公司的上市公司位置，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同本次股份回购方案。

　　依据《公司法》和《公司章程》的相关规矩，本次回购股份事项归于董事会批阅权限规模内，无需提交股东大会审议。

　　为顺利完结本次公司回购股份事宜，公司董事会授权公司管理层在法令法规规矩规模内，依照最大极限保护公司及股东利益的准则，全权处理本次回购股份相关事宜，授权内容及规模包含但不限于：

　　1、在法令、法规及规范性文件答应的规模内，依据公司及商场的详细状况，拟定本次回购的详细施行方案，包含但不限于回购机遇、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜。

　　2、如监管部门关于回购股份的方针产生改动或商场条件产生改动，除触及有关法令、法规、规范性文件及《公司章程》规矩须由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的详细方案等相关事项进行相应调整。

　　4、处理相关报批事宜，包含但不限于制造、修正、授权、签署、实行与本次回购股份相关的一切必要的文件、合同、协议等。

　　1、本次回购方案存在回购期限内公司股票价格继续超出回购方案发表的回购价格上限，然后导致本次回购方案无法施行的危险；

　　2、本次回购存在因对公司股票生意价格产生严重影响的事项产生，或公司生产运营、财政状况、外部客观状况产生严重改动，或其他要素导致公司董事会抉择停止本回购方案、公司不契合法令法规规矩的回购股份条件等而无法施行的危险；

　　3、本次回购存在因施行股权鼓励方案或职工持股方案未能经公司董事会和股东大会审议经过、股权鼓励方案或职工持股方案参加目标抛弃认购等原因，导致已购回股票无法悉数授出而被刊出的危险；

　　公司将在回购期限内依据商场状况择机做出回购抉择方案并予以施行，并依据回购股份事项开展状况及时实行信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。

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