――武汉光庭信息301221）技能股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网上出资者交流会精彩回放

　　十分高兴今日可以经过网络与广阔出资者朋友就武汉光庭信息技能股份有限公司初次揭露发行股票进行实时在线交流。首要，我谨代表公司，向长时刻关怀、支撑光庭信息的各位出资者和各界朋友表明诚心的感谢！期望经过今日的交流，能让咱们对光庭信息有一个更深化、更全面的了解！

　　一直以来，公司坚持深耕轿车电子软件事务，现已构成高品质全域全栈软件开发和规划化快速交给的才能，在智能座舱、智能电控、智能驾驭、智能网联轿车测验和移动数据服务等范畴构成先发优势。

　　作为高新技能企业，公司高度重视技能研制，坚持以技能立异作为中心竞赛力，依托自主立异推进继续开展。经过多年的技能堆集，到2021年6月30日，公司具有授权专利29项，软件著作权178项。此外，公司先后取得CMMI L5认证、A-SPICE认证等资质认证以及“国家要点新产品”“武汉市科技进步奖二等奖”“湖北省科技进步奖三等奖”等奖项，荣获2013-2018年度“湖北省优异软件企业”“2018年湖北省支柱产业细分范畴隐形冠军科技小伟人”等荣誉。

　　面临轿车产业革新，公司严密环绕“软件界说轿车”理念，与要点客户及协作伙伴携手打造轿车电子软件立异共生型生态，探究长时刻共赢的新式协作机制，成为了全球闻名轿车整车制造商和轿车零部件供货商值得信任的战略协作伙伴。

　　本次发行上市，是光庭信息开展300469）历史上的一个重要里程碑。咱们将充沛爱惜和捉住此次股票发行时机，牵手资本商场，经过征集资金出资项意图施行，进一步提高公司中心竞赛力，增强公司盈余才能，推进公司新一轮跨越式开展。

　　期望经过此次网上路演，能让广阔出资者充沛了解光庭信息的曩昔、现在和未来，并给予光庭信息更多的重视和支撑。欢迎咱们各抒己见，多提宝贵意见和主张，咱们将本着诚信、担任的情绪就咱们所关怀的问题进行回答和交流。往后，咱们的开展与广阔出资者的利益严密相关，光庭信息将不懈尽力、立异开展，与各位出资者同享生长硕果！谢谢咱们！

　　首要，我谨代表国金证券股份有限公司，向一切参加今日网上出资者交流会的嘉宾和各位出资者表明火热的欢迎和诚心的感谢！

　　光庭信息为轿车软件职业俊彦，经过近10年不断堆集与开展，构成了以轿车电子软件定制开发和软件技能服务为中心的事务体系，为我国轿车电子软件范畴的重要参加者。凭仗抢先的技能、优质的质量管理以及高效的运营才能，光庭信息得到了很多轿车电子工业界顶尖企业的广泛认可。公司客户包含日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、电装、马瑞利等全球抢先的轿车零部件供货商以及日产轿车、上汽集团600104）、雷诺三星、长安轿车等国内外闻名的轿车整车制造商。

　　作为光庭信息的主承销商和保荐组织，咱们深感侥幸。在与光庭信息并肩协作的过程中，咱们见证了公司不断开展壮大的现实，也亲自感触到了公司管理层对轿车软件范畴深刻理解以及前瞻性布局、高效务实的履行力、还有一路以来的据守与坚持。咱们国金证券十分侥幸能将光庭信息这样一家优异的企业推荐给咱们。

　　咱们深信，迈入资本商场的光庭信息必将充沛掌握上市要害，以优异的成绩报答广阔出资者。期望经过本次网上出资者交流会，广阔出资者们能充沛认识到光庭信息的出资价值与出资时机。咱们对光庭信息的未来开展充满信心，欢迎咱们活跃发问、活跃申购，从光庭信息的稳健增加和长时刻开展中获益。

　　今日的网上交流活动已步入结尾，十分感谢各位对本次活动的热心参加，感谢咱们对光庭信息的重视与支撑！一同也诚心感谢

　　、我国证券网为咱们供给了杰出的互动交流渠道，感谢保荐组织、主承销商国金证券，以及一切中介组织的勤劳支付！

　　经过今日的交流，咱们和咱们一同同享了光庭信息多年来的开展效果，一同展望了光庭信息夸姣的开展前景。一同，广阔出资者朋友与咱们一同探讨了公司的战略规划、事务方法、财务状况、公司管理等状况，殷切感触到咱们对光庭信息的关怀与厚爱，也愈加深刻地体会到作为一家上市公司所担负的任务和职责。十分感谢各位出资者的发问和主张，咱们将予以仔细消化和吸收，尽力提高运营管理水平缓盈余才能，以更好的成绩来报答咱们的关怀与厚爱。

　　咱们将严厉依照相关法令、法规要求，及时、公平地发表相关信息并确保发表的信息内容实在、精确、完好，成为一家值得广阔出资者信任的上市公司。

　　因为时刻联系，今日的交流交流暂时告一段落，但光庭信息与出资者之间的交流桥梁一直疏通。欢迎咱们经过电话、电子邮件等各种方法随时与咱们坚持联系，真挚期望在光庭信息未来开展道路上能有你们的长时刻支撑与重视。

　　王展翔：公司是一家首要为轿车零部件供货商和轿车整车制造商供给专业轿车电子软件定制化开发和软件技能服务的信息技能企业。

　　王展翔：经过近10年的继续堆集和开展，公司产品和技能服务涵盖了构成智能网联轿车中心的智能座舱、智能电控和智能驾驭等范畴，并树立了智能网联轿车测验服务体系与移动地图数据服务渠道。现在，公司全域全栈的产品体系已具有为新一代智能网联轿车供给软件开发与技能服务的才能。

　　赵简明：陈述期内（2018年、2019年、2020年、2021年上半年，下同），公司首要向日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、电装、马瑞利等轿车零部件供货商供给车载信息文娱体系、外表显现体系、轿车电控体系、车载通讯体系、高档驾驭辅佐体系（ADAS）等范畴的软件开发；向日产轿车、一汽轿车等轿车整车制造商供给人机交互规划（HMI）、车载信息文娱体系等范畴的软件开发。公司先后承当了“日本电产-广汽新能源电驱动体系”“日本电产-吉祥新能源电动助力转向体系”“延锋伟世通-通用轿车外表显现体系”“延锋伟世通-群众轿车车载信息文娱体系”“佛吉亚歌乐-日产联盟第二代车载信息文娱体系”“马瑞利-依据4G的新一代车载通讯体系（T-BOX）”等项意图定制化软件开发，产品成功使用于飞跃T77、日产奇骏、英菲尼迪Q50、日产天籁、美丽5008、广汽埃安等量产车型。此外，陈述期内公司定制软件开发事务还包含少数为各级自然资源管理部门等政府组织供给依据地理信息体系（GIS）的使用软件开发。

　　赵简明：从职业细分范畴进行区别，公司设有智能座舱事业部、智能电动事业部、智能网联轿车测验事业部、移动地图数据事业部等多个细分范畴事业部，独自面向客户进行出售、服务以及保护等事务活动。经过对专业范畴进行区别，各事业部在出售过程中可以为客户供给愈加专业的服务，相对降低了与客户间的交流本钱，然后更易获取客户订单并保护长时刻安稳的协作联系。一同，公司经过树立大客户事业部或树立合资公司的方法针对单个具有战略意义的客户进行出售、服务以及保护等事务活动，如电装事业部、武汉乐庭等，为客户供给愈加直接及有针对性的服务，在获取客户信任并树立专业形象的一同，公司与客户间的黏性得到进一步加强。

　　针对世界事务，公司还经过在日本树立东京光庭与名古屋光庭担任日系客户的事务开辟与本土化的服务支撑，进一步取得日系客户的信任。

　　葛坤：2018年度、2019年度和2020年度，公司主营事务收入别离为24248.77万元、30356.24万元和33335.34万元，复合增加率为17.25%，占运营收入的份额别离为99.88%、99.67%和99.69%，主营事务杰出；公司其他事务收入别离为28.51万元、101.11万元和102.11万元，首要为房子租借收入、校企实习基地协作收入等，占比较小。

　　葛坤：公司收入增加首要得益于：1）轿车电子软件产业进入快速开展期；2）公司深耕轿车电子软件职业，服务范畴不断扩展；3）公司继续发掘客户新增事务需求并活跃开辟新客户；4）公司重视前瞻性研制，继续满意客户未来的开展需求。

　　葛坤：陈述期内，公司主营事务毛利额别离为11665.33万元、14769.86万元、16672.52万元和7953.84万元，其间定制软件开发、软件技能服务和第三方测验服务毛利额占比较高，是公司赢利的首要来历。

　　葛坤：公司主营事务毛利率比较安稳，陈述期内，别离为48.11%、48.66%、50.01%和47.31%。公司定制软件开发事务的毛利率水平较高，一同因为收入规划较大，对毛利率奉献最大。

　　葛坤：公司研制费用首要由员工薪酬、委外费等构成，陈述期内，公司研制费用别离为2106.59万元、3166.42万元、3718.55万元和1506.25万元，坚持了较高的研制投入水平，研制费用占收入的比重别离为8.68%、10.40%、11.12%和8.93%。

　　朱敦尧：未来，公司将继续聚集轿车电子软件立异，为客户供给专业的软件解决方案和软件技能服务；一同，面临轿车产业的革新，公司将严密环绕“软件界说轿车”， 与要点客户及协作伙伴携手打造轿车电子软件立异共生型生态，探究长时刻共赢的新式协作机制，成为全球闻名轿车整车制造商和轿车零部件供货商最值得信任的战略协作伙伴。

　　朱敦尧：公司将采纳的办法有：1）聚集要害客户，树立长时刻安稳的战略协作联系；2）掌握职业开展时机，培养细分范畴的技能抢先优势；3）经过生态协作构建新式竞赛力。

　　王展翔：轿车职业归于资金、人才及技能密集职业，具有较高的竞赛与技能门槛。现在，轿车零部件中的各个范畴竞赛格式相对安稳，职业巨子依托与下流轿车整车制造商的严密联系占有首要的商场份额。如电装、延锋伟世通等公司客户首要为丰田、通用等全球闻名轿车整车制造商供给轿车零部件。公司作为上述轿车零部件供货商的首要软件服务商，与首要客户树立离岸开发中心（ODC），构建了长时刻安稳的协作联系，确立了在轿车电子软件商场的重要位置。凭仗业界树立的杰出口碑以及品牌形象，公司不只继续拓宽和全球抢先的轿车零部件供货商的事务，更逐渐扩展与下流轿车整车制造商的直接协作。一同，公司亦与新式造车实力一同探究智能网联轿车的技能立异与未来开展。

　　除了在轿车职业上下流进行拓宽外，公司还使用自身在移动地图数据范畴所堆集的技能与经历，开辟依据地理信息体系（GIS）的职业使用。

　　王展翔：近十载的开展进程中，公司的轿车电子软件研制专业服务才能和规划化快速交给才能得到了全球闻名轿车零部件供货商和整车制造商的广泛认可。在智能座舱范畴，公司是电装、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、马瑞利在我国首要的软件服务供货商。经过与客户共建渠道、研制中心等方法打开了多层次的灵敏事务方法，既确保了公司的可继续开展，也确保了公司的技能先进性和直接的商场份额抢先位置；在车联网范畴，公司经过知识产权同享方法，与李尔树立了战略协作联系，一同开宣布依据4G/5G的产品解决方案；在电动轿车范畴，公司与全球抢先的轿车马达供给商日本电产环绕电机电控软件打开全面协作，在我国推出了抢先的一体化Power-pack型EPS和E-Axle驱动电机；在ADAS传感器验证和解决方案测验范畴，公司树立了与以日产轿车、雷诺三星为代表的轿车整车制造商的协作。经过与以上细分范畴头部轿车零部件供货商以及轿车整车制造商的深度战略协作和联合研制，继续推进了公司的可继续开展。

　　王展翔：作为我国软件产业的新力量，轿车电子软件有望在国家有关方针以及智能网联轿车快速开展的一同推进下，成为我国软件产业未来继续坚持快速增加态势的新动力。

　　现在干流的轿车电子软件服务商有Elektrobit、中科创达300496）、东软集团600718）及公司等。相对于其他软件定制商场，轿车电子软件商场格式比较涣散。依据天风证券601162）研究所猜测，2018年轿车软件定制商场规划约为65.40亿元，2023年有望到达275.42亿元，年均复合增加率为30%。依据恩智浦猜测，2015年至2025年轿车软件代码量有望呈指数级增加，年均复合增速约为21%。

　　赵简明：在轿车外表软件开发范畴，公司为电装、延锋伟世通和马瑞利在武汉树立了专门的离岸开发中心（ODC），继续地为客户供给用户体会（UX）规划、软件开发和产品测验验证等服务。其间，电装是丰田轿车外表体系范畴最大的供货商，在全球商场中长时刻坚持抢先优势；延锋伟世通是延锋集团与伟世通的合资公司，2019年伟世通在全球轿车外表商场的份额占比为15%，全球排名第三。2020年上半年，伟世通与延锋伟世通的产品在智能轿车全尺度液晶外表的搭载率算计为23.53%，排名我国商场第二；马瑞利在轿车外表体系范畴是菲亚特-克莱斯勒和日产轿车最大的供货商，一同亦为群众集团轿车外表体系的重要供货商，2019年上半年，马瑞利在全球轿车外表商场的份额占比为6.8%，排名全球第六。公司先后被电装和延锋伟世通颁发“优异质量奖”和“项目开发奖”等奖项，一同亦是马瑞利在我国首要的软件协作伙伴，充沛说明公司在轿车外表软件范畴的技能实力与商场位置。

　　赵简明：在电机电控范畴，公司与全球排名榜首的归纳电机制造商日本电产经过战略协作、共建联合研制中心等方法一同探究未来电机电控的开展新方向。在详细产品范畴，公司助力日本电产研制推出具有低噪音、低振荡、小型化、低本钱特色的E-Axle“三合一”驱动电机。虽然进入我国商场较晚，但到2020年9月，日本电产在我国电机电控商场排名提高至第七，商场份额为5.6%。在电子助力转向体系（EPS）范畴，日本电产2019年的EPS电机产值到达2500万台，位居全球榜首位。公司现在系日本电产车载电机操控范畴首要的配套软件协作伙伴，陈述期内公司与日本电产产生的出售额算计16282.64万元，日本电产为公司陈述期内的榜首大客户。与日本电产的深化协作，加强了公司在轿车电控范畴相关软件开发服务的商场位置，更为公司往后与包含日本电产在内的轿车电控范畴零部件供货商一同探究智能电控范畴相关软件开发方向奠定了坚实的根底。

　　王展翔：朱敦尧直接持有公司3890.6995万股，占公司56.0082%的股份，并担任公司董事长。一同，朱敦尧持有励元同心34.3042%出资份额并担任其履行事务合伙人，持有鼎峙恒丰5.2264%出资份额并担任其履行事务合伙人，励元同心及鼎峙恒丰别离持有公司8.6613%和4.6545%股份，因而，朱敦尧算计操控公司69.324%的表决权，为公司的控股股东和实践操控人。

　　赵简明：公司本次发行数量为2315.56万股（发行股份占本次发行后公司股份总数的份额为25.00%）。悉数为揭露发行新股，公司股东不进行揭露出售股份。本次揭露发行后公司总股本为9262.23万股。

　　赵简明：公司实践征集资金扣除发行费用后的净额将悉数用于公司主营事务相关项目，首要有：1）依据域操控器的轿车电子根底软件渠道建造项目，项目总出资为23008.33万元；2）智能网联轿车测验和模仿渠道建造项目，项目总出资为11007.55万元；3）智能网联轿车软件研制中心建造项目，出资总额为4715.98万元。

　　王展翔：本次征集资金环绕公司主营事务进行，并对公司未来运营战略以及事务的立异、发明与构思性供给强而有力的保证与支撑。科技立异是轿车职业继续开展的动力，跟着轿车智能化、网联化、电动化的晋级，以及轿车电子电气架构由分布式向集成式的演化，软件将从头界说轿车的未来。未来，公司将着眼于公司运营战略的施行，经过使用公司堆集的轿车软件跨域经历与技能，凭仗依据域操控器的轿车电子根底软件渠道、智能网联轿车测验和模仿渠道以及智能网联轿车软件研制中心三个项目，完成提高公司技能实力、继续改善以及完善公司事务开发流程的意图，助力公司掌握未来软件界说轿车的开展良机。作为国内轿车电子软件职业的重要参加者，公司本次拟出资建造的项目，充沛体现了软件界说轿车的科技特点，依靠现有职业开展方向所赋予的构思性，助推公司事务继续立异与发明。